证券代码：600348 股票简称：国阳新能 编号：临2010-031

  山西国阳新能股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山西国阳新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月15日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十次会议的通知。会议于2010年11月26日（星期五）上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于对全资子公司山西国阳新能国际贸易有限公司进行增资的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山西国阳新能股份有限公司董事会

  2010年11月26日

  证券代码：600348 股票简称：国阳新能 编号：临2010-032

  山西国阳新能股份有限公司关于

  对全资子公司增资暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山西国阳新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于对全资子公司山西国阳新能国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）进行增资的议案》，公司拟以自有资金20,000万元对国贸公司进行增资。根据《公司章程》关于董事会对外投资等规定，本次增资数额在公司最近一期经审计净资产总额的百分之五以下，因此不需提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。

  一、增资概述

  （一）对外投资基本情况

  为使公司下属全资子国贸公司更好地开展煤炭对外贸易，积极拓展销售渠道，增加公司销售收入，实现公司做大做强的目标，公司拟以自有资金20,000万元对其进行增资。

  （二）董事会审议情况

  公司于2010年11月26日以通讯方式召开第四届董事会第十次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的投票结果审议通过公司《关于对全资子公司山西国阳新能国际贸易有限公司进行增资的议案》

  二、增资标的介绍

  国贸公司于2008年6月30日注册成立，注册地为山西省阳泉市，注册资本为1亿元人民币，为公司以自有资金投入设立的全资子公司。国贸公司许可经营项目为在省经委批准的发煤站点通过铁路、公路经销煤炭（许可至2010年12月31日）**；一般经营项目为自营或代理钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铁合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律、法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营。）**。

  截至2010年9月30日，国贸公司总资产为196,816.68万元，净资产20,886.04万元。实现营业收入955,937.82万元，净利润5,332.88万元（以上财务数据未经审计）。

  本次增资完成后，国贸公司的注册资本将由10,000万元增加至30,000万元，公司将持有国贸公司100%的股权。

  三、增资目的及对公司的影响

  通过对国贸公司进行增资，可以使其更好地开展煤炭对外贸易，一方面可以进一步加深与境外客户的贸易往来，构建良好的合作关系，搭建国际化贸易平台；另一方面有利于业务渠道的拓宽和拓展，巩固上下游贸易链条，不断增强企业实力。

  四、备查文件：

  山西国阳新能股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

  山西国阳新能股份有限公司董事会

  2010年11月26日