第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2010-007
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第七次会议于2010年11月12日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2010 年11月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人，实到表决董事9人，会议发出表决单9 份，收回有效表决单9 份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
一、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案
经表决，赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司拟使用募集资金人民币2，644.29万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、审议《关于制定内幕信息知情人报备制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0 票，弃权0票。
具体内容详见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、审议《关于制定外部信息使用人管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
五、审议《关于制定董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
六、审议《关于制定重大信息内部报告制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一○年十一月二十九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2010-008
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第三次会议于2010年11月12日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2010年11月25日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决的监事3人，实到表决3人，会议发出表决单3份，收回有效表决单3份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
一、审议关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案
经表决，赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
公司用人民币2，644.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中大型注塑件生产线扩建项目为人民币2，510.99万元，铭板外观件生产线新建项目为人民币133.30万元，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司用募集资金人民币2，644.29万元置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
监事会
二○一○年十一月二十九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2010-009
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]906”号文核准，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月18日向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3，500万股，发行价格为每股人民币15.50元，共计募集资金为人民币54，250万元，扣除发行费用后，募集资金净额50，187.55万元。
公司募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审(2010) 专字第010970号《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。截止 2010年8月24日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投资额 | 自筹资金实际投入额 | 占募集资金拟投资额的比例 |
| 1 | 大型注塑件生产线扩建项目 | 14，485.20 | 2，510.99 | 17.33% |
| 2 | 铭板外观件生产线新建项目 | 8，163.20 | 133.30 | 1.63% |
| 合计 | 22，648.40 | 2，644.29 | 11.68% |
三、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金人民2，644.29万元置换上述公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换
预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益。同意公司用募集资金人民币2，644.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司用人民币2，644.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司用募集资金人民币2，644.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，意见认为：经核查，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健正信会计师事务所有限公司进行专项审计，并经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了专项意见，募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人认为上述募集资金使用行为已经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中
关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司实施该事项无异议。
公司履行信息披露义务后，将在距募集资金到账时间6个月内实施该事项。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十九日