证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-017号

  信达地产股份有限公司

  第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议于2010年11月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年11月23日以电子邮件、书面传真及专人送达方式送达公司各位董事及监事。公司董事应参加表决9人，实际参加表决9人，公司3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、《关于马立明辞去信达地产股份有限公司总经理的议案》。

  同意马立明先生因工作调动辞去公司总经理职务。

  公司董事会对马立明先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于聘任宁桂兰为信达地产股份有限公司总经理的议案》。

  为保证公司正常经营，根据董事长贾放先生的提名，同意聘任宁桂兰女士（简历附后）为公司总经理，任期至2012年1月15日。

  公司独立董事对上述总经理聘任事宜发表了独立意见，认为其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月二十六日

  宁桂兰女士简历：

  宁桂兰，女，1956年生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。毕业于东北财经大学投资系投资经济专业。曾任中国建设银行大连信托投资股份有限公司总经理，原中国信达资产管理公司实体管理部副主任，信达投资有限公司副总经理、党委委员。现任信达地产股份有限公司董事。

  证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-018号

  信达地产股份有限公司

  关于更换职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届监事会职工监事高树军先生因个人原因，向监事会辞去职工监事职务。公司于2010年11月26日召开职工代表大会，经认真审议，选举段晓军先生（简历附后）担任第八届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至本届监事会届满为止。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司监事会

  二〇一〇年十一月二十六日

  段晓军先生简历：

  段晓军，男，1955年生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师，现任信达地产股份有限公司综合管理部副总经理。