证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-042

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2010年11月25日以专人及传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年11月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事共11名，实际出席董事11名，会议由董事黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定，经审议通过如下决议：

  1. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  选举黄泽兰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  2. 会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定公司第二届董事会专业委员会委员的议案》。

  会议确定公司第二届董事会专门委员会的组成情况如下：

  董事会战略委员会：由3名董事组成，董事黄泽兰先生担任主任委员，成员为独立董事陈毓川先生，独立董事于月光先生；

  董事会提名委员会：由3名董事组成，董事黄泽兰先生担任主任委员，成员为独立董事陈毓川先生，独立董事仝允桓先生；

  董事会薪酬与考核委员会：由7名董事组成，独立董事仝允桓先生担任主任委员，成员为独立董事陈毓川先生、独立董事于月光先生、独立董事王平先生、董事黄世春先生、董事范迪曜先生、董事赵立夫先生；

  董事会审计委员会：由3名董事组成，独立董事王平先生担任主任委员，成员为独立董事仝允桓先生、董事徐波先生；

  各委员会委员任期与本届董事会一致。

  特此公告

  崇义章源钨业股份有限公司

  董事会

  2010年11月26日

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-043

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年11月25日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年11月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事张宗伟主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

  1、 《关于选举公司监事会主席的议案》；

  选举张宗伟先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

  表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。

  特此公告

  崇义章源钨业股份有限公司

  监事会

  2010年11月26日