证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2010-071

湖南天润化工发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

湖南天润化工发展股份有限公司股票自2010年11月30日开市起复牌。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2010年11月26日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年11月23日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决通过了以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<变更募集资金投向议案>用自有资金收购广东金晟大厦合同权益的议案》；

公司第二十三次董事会审议通过了《关于变更募集资金的投向的议案》，详见2010年11月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》， 因银行、法院强制划拨等原因，截至目前公司募集资金仅剩160.26万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告》），公司已无募集资金收购大股东广东恒润华创实业有限公司所持金晟大厦的合同权益，经与交易方大股东广东恒润华创实业有限公司商议，大股东同意公司改用自有资金收购，同意自合同生效之日起二年内由公司视资金情况支付，合同其它条款不变。

关联董事赖淦锋先生回避表决。

该议案需提请股东大会审议，公司2010年第三次临时股东大会定于2010年12月15日召开。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<权益转让合同>补充协议的议案》；

公司2010年11月9日与大股东广东恒润华创实业发展有限公司签订了《权益转让合同》, 因银行、法院强制划拨等原因，截至目前公司募集资金仅剩160.26万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告》），公司已无募集资金收购大股东广东恒润华创实业有限公司所持金晟大厦的合同权益，经双方商议，同意用补充协议对合同部分条款进行修改，修改的条款内容为：资金来源：自有资金；付款方式：自合同生效之日起二年内由公司视资金情况支付。

关联董事赖淦锋先生回避表决。

该议案需提请股东大会审议，公司2010年第三次临时股东大会定于2010年12月15日召开。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，

2010年第三次临时股东大会将于2010年12月15日（星期三）下午2：00召开，详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2010第三次临时股东大会的通知》

特此公告！

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二0一0年十一月二十九日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2010-073

湖南天润化工发展股份有限公司

关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金及项目基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]13号文核准，湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.08元。截至2007年2月2日止，公司已发行人民币普通股2,200万股，共募集资金总额为人民币17,776.00万元，扣除发行费用人民币2,079.40万元，实际募集资金净额为人民币15,696.60万元。该项募集资金已于2007年2月1日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南财验报字（2007）第YA1-001号验资报告验证确认。

上述募集资金15,696.60万元已经全部存放于募集资金专户管理，分别投向年产20万吨尿基复合肥和热电联产综合利用项目，截止2010年10月30日，公司各募投项目实施情况如下：

单位：万元

■

热电联产综合利用项目因实施环境发生重大变化，项目已不能继续执行，公司已终止实施该项目。

二、募集资金余额情况

热电联产综合利用项目计划投资19,110.00万元，其中用募集资金10,727.6万元，其余为自筹资金，截止2010年10月31日，已投入2,074.00万元，募集资金余额为8,653.6万元， 20万吨尿基复合肥项目计划投资4,969.00万元，节余491.58万元，两项合计募集资金余额为9,172.8万元（含利息）。

三、募集资金被冻结、强制划拨归还货款及贷款情况

1、2010年11月4日被衡阳市珠晖区人民法院冻结扣划162.54万元。

2010年11月4日公司接到衡阳市珠晖区人民法院民事裁定书[（2010）株和民二初字第13-2号]，该院对湖南安邦农资连锁有限公司诉公司所欠其货款162.54万元一案进行了审理，裁定扣划已冻结的募集资金162.54万元用于偿还公司所欠湖南安邦农资连锁有限公司尿素往来款，裁定书送达后立即生效，如不服裁决，可以向衡阳市中级人民法院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。

2、2010年11月13日被武汉市中级人民法院冻结80.00万元。

武汉市中级人民法院通知，湖北天润煤炭运销有限公司诉公司未按《煤炭购销合同》按期支付购煤款一案，武汉市仲裁委员会进行了仲裁，要求公司尽快支付湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款3,976.60万元，并于2010年11月13日冻结募集资金80.00万元。

3、2010年10月9日被岳阳市农业发展银行强制划拨8,850万元用于归还子公司到期贷款。

岳阳天润农业生产资料有限公司是公司全资子公司，该子公司分别于2009年8月和2009年10月与岳阳市农业发展银行签订了5,000万元流动资金和10,000万元化肥冬储贷款，合同期均为一年，公司对该贷款均进行了担保，至 2010年10月该子公司尚有8,850万元逾期贷款尚未归还，岳阳市农业发展银行于2010年10月9日强制划拨募集资金8,850万元用于归还该子公司到期贷款。

四、募集资金专户余款情况

截至目前公司募集资金专户余款为160.26(含冻结的80.00万元)万元。

五、公司应付账款及诉讼情况

截至目前公司包括子公司应付账款总额为5,854万元（含湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款3,976.60万元），到期应付账款总额为5,854万元（含湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款3,976.60万元），公司尚未接到相关诉讼的司法文件，除上述情形外，亦无应披露而未披露的重大诉讼情况。

公司董事会对未及时向投资者公开披露上述情形深表歉意。

特此公告。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二0一0年十一月二十九日

股票代码：002113 股票简称：ST天润 公告编号：2010－074

湖南天润化工发展股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议已于2010年11月26日召开，会议决议于2010年12月15日召开公司2010年第三次临时股东大会。《关于召开2010年第三次临时股东大会通知》已于2010年11月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、召开方式

现场投票与网络投票相结合；

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权；

股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

1、现场会议召开时间为：2010年12月15日（星期三）下午：2：00

2、网络投票时间为：2010年12月14日－2010年12月15日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月15日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2010年12月14日下午3：00开始至2010年12月15日下午3：00结束。

三、现场会议召开地点

湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆。

四、会议召集人

公司董事会。

五、会议出席对象

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师；

2、截至2010年12月13日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项

议案1、《关于公司更名的议案》

上述审议事项详见2010年11月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》；

议案2、《关于部分修改公司章程的议案》

上述审议事项详见2010年11月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》；

议案3、《关于修改@<涓技式鹜断蛞榘窣>米杂凶式鹗展汗愣痍纱笙煤贤ㄒ娴囊榘浮

投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）
1、20万吨尿基复合肥项目	4,969.00	4,477.42	90.11％
2、热电联产综合利用项目	10,727.60	2,074.00	10.85%
合计	15,696.60	6,551.42	41.73%

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362113	天润投票	买入	对应申报价格

表决事项	对应价格
总议案	100
议案1	1
议案2	2
议案3	3
议案4	4
议案5	5

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的激活校验码

议案内容	意见
议案一：《关于公司更名的议案》	同意	反对	弃权
议案二：《关于部分修改公司章程的议案》
议案三：《关于修改<变更募集资金投向议案>用自有资金收购广东金晟大厦合同权益的议案》
议案四：《关于签订<权益转让合同>补充协议的议案》