证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临 2010－040

亿阳信通股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开情况

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股东大会于2010年11月29日上午9点在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场方式召开，会议由董事长常学群先生主持。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东委托代理人5人，代表公司发行在外有表决权的股份155,010,083股，占公司发行在外有表决权股份总数的27.53%。公司在任董事14人，出席11人，其他董事因公务出差在外未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人。公司全体高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

单位：股

序号	提案内容	表决结果						该议案是否获得通过
		赞成		反对		弃权
		赞成票数	占投票总数比例	反对票数	占投票总数比例	弃权票数	占投票总数比例
非独立董事候选人选举：
1.01	候选人：王龙声	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.02	候选人：孙文恒	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.03	候选人：任志军	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.04	候选人：李争	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.05	候选人：宋俊德	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.06	候选人：杨放春	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.07	候选人：赵刚	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.08	候选人：崔永生	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.09	候选人：常学群	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.10	候选人：曹星	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
独立董事候选人选举：
1.11	独立董事候选人：吕启明	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.12	独立董事候选人：张武平	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.13	独立董事候选人：邵太良	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.14	独立董事候选人：陈世民	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
1.15	独立董事候选人：林金桐	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

单位：股

序号	提案内容	表决结果						该议案是否获得通过
		赞成		反对		弃权
		赞成票数	占投票总数比例	反对票数	占投票总数比例	弃权票数	占投票总数比例
2.01	候选人：张小红	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
2.02	候选人：赵更书	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是
2.03	候选人：梁莉	155,010,083	100%	0	0%	0	0%	是

（三）审议《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

赞成票数 155,010,083 股，占投票总数比例为100%,

反对票数 0 股，占投票总数比例为 0 %，

弃权票数 0 股，占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

（四）审议《关于公司监事津贴的议案》

赞成票数 155,010,083 股，占投票总数比例为100%,

反对票数 0 股，占投票总数比例为 0 %，

弃权票数 0 股，占投票总数比例为 0 %。

该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次会议经北京国枫律师事务所冯翠玺、刘波律师见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010年11月29日

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2010-041

亿阳信通股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿阳信通股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年11月29日召开。2010年10月19日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。

公司第五届监事会成员及全体高管人员列席会议。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会全体董事共同推举常学群先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

一、以15票同意审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举常学群先生为公司第五届董事会董事长，公司法定代表人。

二、以15票同意审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长常学群先生提议，本届董事会聘任任志军先生为公司总裁。

根据总裁任志军先生提议聘任王龙声先生、孙文恒先生、李争先生、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、崔永生先生、曹星女士、潘阳发先生为公司副总裁（以上排名按姓氏笔划为序）。

根据总裁任志军先生的提议，聘任王龙声先生为公司财务总监。

三、以15票同意审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长常学群先生提名，聘任孙文恒先生为公司董事会秘书、聘任郭莲花女士为公司证券事务代表。

公司独立董事林金桐先生、邵太良先生、陈世民先生、吕启明先生、张武平先生对上述议案发表了独立意见，他们认为：上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历来看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。同意董事会决议结果。

四、以15票同意审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

一、战略委员会委员名单：

主任委员：常学群先生

委员：任志军先生、李争先生、林金桐先生、张武平先生

二、审计委员会委员名单：

主任委员：邵太良先生

委员：吕启明先生、孙文恒先生

三、提名委员会委员名单：

主任委员：林金桐先生

委员：杨放春先生、任志军先生

四、薪酬与考核委员会委员名单：

主任委员：杨放春先生

委员：邵太良先生、吕启明先生、陈世民先生、张武平先生

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年5 月28日

附件1：高级管理人员简历

附件2：证券事务代表简历

附件1：公司新聘任高级管理人员简历（以姓氏笔划为序）

李鹏：男，1974年生。毕业于北京邮电大学通信工程专业，获学士学位。1998年11月加盟亿阳，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、亿阳信通总裁助理。

孟红威：女，1970年出生，大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。长期从事软件开发管理和项目管理工作，历任公司网络技术事业部副总经理，亿阳信通总裁助理，在研发管理和项目管理方面有丰富经验。现任公司副总裁。

林春庭：男，1972年生，毕业于上海交通大学通信工程专业，获学士学位。2000年1月加盟亿阳，历任网络技术事业部工程师、部门经理、总经理助理、无线与交换产品线总经理、亿阳信通总裁助理。

潘阳发：男，1972年出生，博士，2000年加盟亿阳信通，曾任网络技术事业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；2003年度获哈尔滨经济技术开发区优秀共产党员称号；2004年度获软件行业杰出青年提名奖、信息产业部科技进步一等奖；现任公司副总裁。

附件2：证券事务代表简历

郭莲花：女，1961年出生，经济学硕士，曾任公司投资经理，现任公司证券事务代表。

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－042

亿阳信通股份有限公司

监事会第五届第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年11月29日在公司2232会议室召开。监事会应到监事5人，实到监事5人。第五届新当选的5位监事共同推举张小红先生主持本次监事会。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并经过投票表决通过了以下决议：

选举张小红先生为监事会主席。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2010年11月29日

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－043

亿阳信通股份有限公司

关于收到黑龙江证监局

《行政监管措施决定书》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（简称“黑龙江证监局”）于2010年11月14日-11月16日对本公司治理情况及规范运作情况进行了专项检查，并于近日出具了[2010]11号《关于对亿阳信通股份有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司治理及规范运作方面提出了改进意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司现已按监管要求着手改正方案，方案完成后公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010年11月29日