证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2010-21

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨

  2010年第五次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2010年11月26日以电子传递方式发出，会议于2010年11月30日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、为南京迈燕房地产开发有限公司提供贷款担保的议案

1、担保情况概述

为支持控股子公司南京迈燕房地产开发有限公司的经营，本公司拟为该公司的不超过2亿元人民币的银行贷款提供连带责任保证。贷款期限为两年。南京栖霞建设集团有限公司同意为本公司的此项担保提供相应的反担保。

截止2010年11月30日，本公司的对外担保累计金额为13.68亿元人民币，其中为控股子公司担保4.5亿元人民币、为控股股东担保9.18亿元人民币。

此项议案已报公司第四届董事会第二十一次会议审议，并全票表决通过，议案的生效尚需经股东大会批准。

2、被担保人基本情况

南京迈燕房地产开发有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其51％的股权。该公司注册地址为南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号，法定代表人为江劲松，注册资本为5000万元人民币，营业范围：房地产开发经营；自有房屋租赁及相关配套服务；实业投资。

南京迈燕房地产开发有限公司成立于2009年9月25日，其财务情况如下：

	总资产	净资产	负债总额	贷款总额	一年内到期的负债总额	净利润
2009年度	101,973,147.80	47,973,147.80	54,000,000.00	0	0	-26,852.20
2010年前三季度	75,022,558.80	50,029,669.10	24,992,889.70	0	0	40,150.24

3、担保协议的主要内容

本公司拟为南京迈燕房地产开发有限公司的不超过2亿元人民币的银行贷款提供连带责任保证。贷款期限为两年。南京栖霞建设集团有限公司同意为本公司的此项担保提供相应的反担保。

4、董事会意见

提供此项担保是为支持南京迈燕房地产开发有限公司的经营。该公司目前正在开发建设南京兴卫村项目，项目总建筑面积约2.4万平方米。本公司作为该公司的控股股东，能够控制担保事项的风险。南京栖霞建设集团有限公司同意为此项担保提供相应的反担保，进一步保障了上市公司的利益。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年11月30日，本公司的对外担保累计金额为13.68亿元人民币，占公司最近经审计净资产（2009年12月31日）的50.5％，其中为控股子公司担保4.5亿元人民币、为控股股东担保9.18亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、召开2010年第五次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1、召开会议基本情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开时间：2010年12月21日上午9：00

（3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

2、会议审议事项

（1）为南京迈燕房地产开发有限公司提供贷款担保的议案

3、会议出席对象

（1）在2010年12月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

4、会议参会登记

（1）登记方式

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2010年12月20日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

（3）登记地点：公司证券投资部

5、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联 系 人：曹鑫 高千雅

6、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司

董事会

2010年12月2日

附件： 授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案1： □赞成 □反对 □弃权

2、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

2010年 月 日