股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-039

债券代码：123000 债券简称：09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议

决议公告暨召开2010年度

第三次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年11月15日以通讯和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第四十三次会议(下称本次会议)的通知，并于2010年12月1日以现场会议表决方式召开了本次会议。本次董事会应参与表决董事9 人，亲自出席本次会议的董事9 人。会议由董事长刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意提名刘绍喜先生、刘壮青先生、万顺武先生、黄国安先生、黄泽群先生、张泽华先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张冰冰女士、瞿晓心女士、谭文晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经审查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，公司第三届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第四届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附后。

该议案需提交2010年度第三次临时股东大会审议，独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交2010年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，公司董事会同意董事薪酬政策如下：

（1）董事长薪酬为36万元/年（税前）,不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；

（2）其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

（3）独立董事的津贴为人民币12万元/年（税后），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）,公司给予实报实销；

（4）在公司领取董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案需提交2010年第三次股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬政策的议案》；

为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标,公司董事会公司高级管理人员薪酬政策如下：

公司总经理薪酬为32万元/年（税前）,公司副总经理、财务总监和董事会秘书薪酬均为25万元/年（税前）。

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1323 号”文核

准，公司以非公开发行股票的方式向10家特定对象发行了148,000,000股人民币普通股（A股），经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字【2010】第09005750118 号”《验资报告》验证确认，公司于2010 年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。目前，公司的注册资本变更为人民币1,152,662,718元，股份总数为1,152,662,718股，公司章程作如下修订：

原公司章程第六条“公司注册资本为人民币1,004,662,718元。”修改为“公司注册资本为人民币1,152,662,718元。”

原公司章程第十九条“公司股份总数为1,004,662,718股，公司的股本结构为：普通股1,004,662,718股，其他种类股0股。”

修改为“公司股份总数为1,152,662,718股，公司的股本结构为：普通股1,152,662,718股，其他种类股0股。”

该议案需提交2010年度第三次临时股东大会审议，同时授权公司董事会办理相关变更手续。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2010年12月21日召开2010年第三次临时股东大会，具体内容如下：

（一）召开会议的基本情况：

1.会议召开时间：2010 年12月21日（星期二）上午9:00；

2.会议召开地点：本公司行政楼三楼会议厅；

（地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华木业城）

3.会议召开方式：现场会议；

4.会议召集人：本公司董事会。

（二）会议审议事项：

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；

4.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；

5.审议《关于修改公司章程的议案》。

（三）会议出席对象：

1.截止至2010 年12月17日15:00上海证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。

（四）参加现场会议的登记方法：

1.登记办法

（1） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续；

（2） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3） 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记地点：本公司证券部

（地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华木业城）。

3.登记时间：2010年12月17日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4.联系方式：

（1） 联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华木业城

（2） 联系电话：0754—85100989

（3） 传 真：0754—85100797

（4） 邮 编：515834

（5） 联系人：刘伟宏

5.其他事项：

（1） 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

（2） 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

附件1：

股东登记表

兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司2010年度第三次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打√）：

序号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案
（1）	关于选举刘绍喜先生为第四届董事会董事的议案
（2）	关于选举刘壮青先生为第四届董事会董事的议案
（3）	关于选举黄国安先生为第四届董事会董事的议案
（4）	关于选举万顺武先生为第四届董事会董事的议案
（5）	关于选举黄泽群先生为第四届董事会董事的议案
（6）	关于选举张泽华先生为第四届董事会董事的议案
（7）	关于选举张冰冰女士为第四届董事会独立董事的议案
（8）	关于选举瞿晓心女士为第四届董事会独立董事的议案
（9）	关于选举谭文晖先生为第四届董事会独立董事的议案
2	关于公司监事会换届选举的议案
（1）	关于选举邱富健先生为第四届监事会监事的议案
（2）	关于选举陈楚然女士为第四届监事会监事的议案
3	关于确定公司董事薪酬政策的议案
4	关于确定公司监事薪酬政策的议案
5	关于修改公司章程的议案

说明：

1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；

3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(或盖章)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2010年12月2日

公司第四届董事会候选董事、独立董事履历

刘绍喜：男，1963年12月出生，中国国籍，汉族，MBA。全国青联委员、广东省工商联副会长、广东省青联副主席、广东省企业家协会副会长、广东省慈善总会荣誉会长；先后当选为广东省九次党代会代表、广东省九届政协委员、广东省十一届人大代表、汕头市人大代表、政协常委、澄海区人大代表等；荣获“广东省十大杰出青年”、“全国十大杰出青年提名奖”、“全国乡镇企业家”、“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号；2006年获“全国五一劳动奖章”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号；2007年度荣获“南粤慈善之星”，“广东十大经济风云人物”等称号；2008年度荣获“中华慈善奖”、“广东省十大慈善人物”等称号， 2009年度获得改革开放30周年“南粤杰出劳模”、建国60周年“广东创业之星”等称号，现任本公司董事长。

刘壮青：男，1986年出生，毕业于美国佩珀代因大学，获工商管理学士学位。2007年至2009年，供职于宜华木业美国分公司，任产品研发部经理、IT部经理,从事新产品研发及销售管理系统研发工作。2010年至今，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。刘壮青系公司实际控制人刘绍喜先生之子。

黄国安：男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。 1979年至1990年 在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在本公司工作，现任董事、副总经理。

黄泽群：男，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1984年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998年起在本公司从事生产经营管理工作，现任本公司董事、副总经理。

万顺武：男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。

张泽华：男，1957年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。原供职于汕头海关，2008年10月进入宜华企业（集团）有限公司工作，任办公室主任。

张冰冰：女，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，高级工程师。现任中国家具协会副理事长兼秘书长。1983年至1993年期间于北京市家具公司任职生产科、贸易部、计算机室主任，并任团总支书记；后任北京市家具协会副秘书长。在1993年调任中国家具协会后，历任副秘书长、副理事长兼秘书长，并担任中国家具协会流通专业委员会执行主席兼秘书长、中国家具协会软垫专业委员会执行主席、中国家具协会沙发专业委员会执行主席。同时是北京市工业促进局、工信部家具行业高级专家。任职副理事长兼秘书长期间，负责协调组织中国上海国际家具博览会、广州国际家具展览会、大连国际家具展览会，并组织了日本国际家具展等国际展会。同时还兼任《中国家具年鉴》副主任、《中国家具》杂志编委、《中国家具通讯》编委的工作。具有多年家具行业专业经验，熟悉国内外市场动态，并为中组部、农业部、高法、广电部、人事部等国家机关单位办公家具采购做高级顾问工作。

瞿晓心：女，1964年出生，毕业于上海华东政法学院，法学硕士研究生，广州金鹏律师事务所高级合伙律师。现任中国民主同盟广东省委员会委员、联络委员会副主任，法律支部副主委；2001年至今连续三届受聘担任广东省监察厅特邀监察员；政协第十届广州市委员会常委；2005年至今担任广州仲裁委员会仲裁员；政协第十一届广州市委员会法制工作顾问。1989年7月至1991年3月工作于三联集团有限公司；1991年4月至1994年3月工作于广州中国法律咨询中心；1994年4月至1997年4月工作于广东广信律师事务所；1997年5月至2004年8月工作于广东立得律师事务所；2004年9月至今工作于广州金鹏律师事务所。

谭文晖：男，1963年出生，毕业于中山大学管理学院，获经济学学士学位，中国注册会计师、会计师。1986年至1996年，在广州会计师事务所工作，任部门经理；1996年至1997年，在美国国际集团下属美亚保险公司广州分公司工作，任财务经理；1997年至2005年，在广州证券有限责任公司工作，任财务总监；2005年8月至2007年12月，在广州衡运会计师事务所有限公司工作，任副总经理，2008年至今，在广州市儒兴科技股份有限公司工作，任财务总监。

股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-040

债券代码：123000 债券简称：09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2010年11月15日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十七次会议通知，于2010年12月1日以现场表决方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次监事会应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富健先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第三届监事会任期届满。根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意提名邱富健先生、陈楚然女士为第四届监事会监事候选人。

该议案需提交2010年度第三次临时股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经讨论决定，公司监事薪酬政策如下：

（1）监事会主席薪酬为12万元/年（税前）,不在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬； 

（2）其他在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不再从公司领取监事薪酬；

（3）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案需提交2010年度第三次临时股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司监事会

2010年12月2日

公司第四届监事会候选监事履历

邱富健先生履历：

邱富健：男，1972年出生，中共党员，大专学历。1993年至1999年在汕头春源集团有限公司工作，任总经理助理；1999年至2000年在深圳市三联贸易有限公司工作，任拓展部经理；2000年至今在本公司工作，任家具事业部计划总监，现任本公司监事会主席。

陈楚然女士履历：

陈楚然：女，1961年出生，中共党员，大专学历。1979 年至 1993 年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作，任财务部主管；1994 年至今在宜华企业（集团）有限公司财务部工作，现任本公司监事。