证券代码：兴业证券 证券简称：601377 公告编号：临2010-008

  兴业证券股份有限公司

  董事会2010年第九次临时会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司董事会2010年第九次临时会议于2010年11月30日以通讯方式召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，根据2009年第二次临时股东大会授权，本次会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后公司章程详见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司董事会

  2010年12月1日