第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2010-025
通化葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知已于2010年11月20日以通讯方式通知各位董事，会议于2010年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事和独立董事7人，实际到会6人，董事温富荣没有参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、通化葡萄酒股份有限公司关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案
鉴于公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的有效期为12 个月，为保证本次重大资产重组实施工作的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期限延长，延长期间为自2009 年第二次临时股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期到期日起再延长12 个月。
公司董事李欣新先生作为关联董事回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、通化葡萄酒股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案
经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案》决议有效期为12 个月，由于本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会审核并核准，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，公司拟将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延长期间为自2009 年第二次临时股东大会《<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案>的议案》决议有效期到期日起再延长12个月。公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议事项不作变更。
公司董事李欣新先生作为关联董事回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、通化葡萄酒股份有限公司关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案
审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二○一○年十二月一日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2010-026
通化葡萄酒股份有限公司关于召开
2010年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年12月17日下午14：00。
●股权登记日：2010年12月9日。
●会议召开地点：吉林省通化市前兴路28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。
●会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
●是否提供网络投票：本次临时股东大会提供网络投票。
一、召开会议基本情况：
1. 召集人：公司董事会
2. 现场会议召开时间：2010年12月17日下午14：00
3. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年12月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
4. 股权登记日：2010年12月9日
5. 现场会议召开地点：吉林省通化市前兴路28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
6. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
8. 会议的提示性公告：公司将于2010年12月10日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的提案 | 否 |
| 2 | 关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的提案 | 否 |
三、会议出席对象：
1. 截止 2010年12月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的执业律师。
四、参加会议方法：
1. 登记时间：2010年12月13日上午8:00—11：30、下午13：00—16:00
2. 登记地址：吉林省通化市前兴路28 号通化葡萄酒股份有限公司证券部
3. 登记手续：
（1） 股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年12月14日下午15：30）。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、 联系方式：
联系人：洪恩杰、高吉波
电话：（0435）3949249
传真：（0435）3949616
邮编： 134002
2、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第24次会议决议；
2、会议提案
（1）关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的提案；
（2）关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的提案。
七、参与网络投票的程序事项：
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010年12月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二○一○年十二月一日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期： 2010年12月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
总提案数：2个
一、投票流程：
1、投票代码：
| 序号 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 | |||
| 738365 | 通葡投票 | 2 | A股股东 | |||
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 1-2 | 本次股东大会的所有2项提案 | 738365 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||||||
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的提案 | 738365 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的提案 | 738365 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（3） 买卖方向为买入投票。
（4） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99 元代表总提案，1.00 元代表提案一，以此类推。每一提案应以相应的价格分别申报。
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | ||||
二、投票举例：
1、股权登记日 2010年12月9日 A 股收市后，持有通葡股份A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738365 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的提案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738365 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的提案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738365 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的提案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738365 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项：
1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
4. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。