证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2010—014

  柳州两面针股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2010年11月30日在柳州市东环路282号本公司会议室召开，会议通知于2010年11月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事八名，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  会议由公司董事长马朝梅主持，与会董事经过讨论，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于授权公司管理层增加贷款额度的议案》。

  为满足正常生产经营需要，董事会决定授权公司管理层增加在2010年年度内向银行办理流动资金贷款的额度，即增加流动资金贷款人民币肆仟万元整（含肆仟万元），公司累计流动资金贷款额度为不超过壹亿肆仟万元，该流动资金贷款执行国家法定利率并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。

  同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于下属控股公司柳州两面针纸业有限公司进行节能减排工程项目的议案》。

  为了解决当前制约两面针纸业发展的突出问题，节能降耗，提高企业经济效益，纸业公司将实施制浆生产系统节能减排改造工程项目。

  （一）柳州两面针纸业有限公司基本情况：

  柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）注册资本为19731万元。本公司控股子公司柳州两面针纸品有限公司占出资总额的84%，柳江造纸厂占出资总额的16%。纸业公司经营范围为：纸浆、纸及纸制品生产、销售、造纸原材料的生产、销售，造纸用竹、木的收购、加工，货物运输、货物进出口、技术进出口。

  （二）项目方案：

  该项目计划采用低能耗间歇置换蒸煮技术、中浓封闭压力筛选技术、氧脱木素环保清洁生产技术、二氧化氯（D0-Eop-D1）ECF漂白工艺取代含元素氯漂剂、超级增浓技术(结晶蒸发)，新增臭气收集处理系统，并采用世界先进的碱回收压力式过滤苛化工艺，改造1号碱炉成为低臭型碱回收炉，3#锅炉改为高低混合流速循环流化床锅炉，增加生物质燃烧系统、静电除尘系统，对所有工序采用DCS自动控制系统提高生产效率。

  该项目已经获得柳州市经济委员会（现工信委）立项备案，同时获得柳州市环保局同意。

  （三）投资总额和建设周期：

  该项目预计总投资25850.56万元，由两面针纸业公司向银行贷款壹亿元，其余资金由纸业公司自筹。预计建设周期为：1.5年。

  （四）经济效益估算：

  整个项目建成后，预计可年增加发电量11088万千瓦小时、降低蒸汽耗量13.5万吨，年降低煤耗折标煤7.33万吨，物耗总水平下降13%，纸浆生产成本下降22%，且比现阶段产品质量有很大提高。同时还能年节约水量452万吨，使污水排放达新国标排放标准，技改投资效益明显。

  同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于下属控股公司柳州两面针纸业有限公司抵押贷款的议案》。

  公司下属控股公司柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”） 将以自有的房产及土地向国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请抵押贷款，并与国家开发银行股份有限公司广西区分行签订《抵押合同》。本次贷款总金额为10000万元，贷款期限为12年，贷款利率执行国家法定利率。

  为保证纸业公司节能减排项目的顺利进行及纸业公司的良性发展，公司董事会决定授权纸业公司董事会开展上述贷款的相关工作。

  同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  董事会

  2010年12月1日