证券代码：000415 证券简称：*ST汇通 公告编号：20010-049

  新疆汇通（集团）股份有限公司

  2010年第四次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆汇通（集团）股份有限公司于2010年11月30日以信函通讯方式召开2010年第四次临时董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过如下决议：

  一、审议《关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案》

  为推进公司资产重组，化解公司产业运营风险，经公司审慎研究，公司拟将所持有山东舜王城中药科技园有限公司55%的股权转让给北京桃源善业农业投资发展有限公司或潜在股权受让方。上述股权转让作价以审计基准日2010年9月30日经审计的山东公司净资产值人民币36,975,814.92元为依据。公司董事会授权公司经营团队以询价方式与潜在股权受让方进行沟通协商，并以不低于人民币4500万元的价款转让上述股权，同时授权公司经营团队签署与本次股权转让相关的法律文件，并办理股权转让过户登记等事宜，同时按照股权转让进展情况及时履行信息披露义务。如本次股权转让交易顺利完成，将对公司2010年的扭亏为盈产生积极影响。

  表决结果：同意7票，反对0票。

  二、审议《关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案》

  为推进公司资产重组，化解公司产业运营风险，经公司审慎研究，公司拟将所持有新疆汇通矿业投资有限公司95%的股权转让给北京新发盛家具有限公司或潜在股权受让方。上述股权转让作价以审计基准日2010年9月30日经审计的汇通矿业净资产值人民币29,657,064.30元为依据。公司董事会授权公司经营团队以询价方式与潜在股权受让方进行沟通协商，并以不低于人民币3500万元的价款转让上述股权，同时授权公司经营团队签署与本次股权转让相关的法律文件，并办理股权转让过户登记等事宜，同时按照股权转让进展情况及时履行信息披露义务。如本次股权转让交易顺利完成，将对公司2010年的扭亏为盈产生积极影响。

  表决结果：同意7票，反对0票。

  三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  鉴于天职国际会计师事务所有限公司在担任公司财务会计报告审计机构期间，较好地完成了公司委托的各项工作，公司经营管理团队在征询公司独立董事意见后，拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务会计报告审计机构。审计费用40万元（不含差旅费、专项审计费）。2010年11月29日公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具了同意续聘的专项意见。

  表决结果：同意7票，反对0票。

  四、审议《关于公司控股子公司新疆汇通风电设备股份有限公司向银行贷款2000万元的议案》

  公司之控股子公司新疆汇通风电设备股份有限公司将于2010年12月归还2009年12月22日在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请的一年期2000万元的资金借款。因业务开展需要，该公司拟继续向上述银行申请一年期人民币2000万元的短期借款，由大新华物流控股（集团）有限公司及本公司之全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司提供连带责任保证担保，具体担保期限、担保内容以《保证合同》约定为准。为加快上述工作的办理，请董事会授权公司经营团队签署相关法律文件。

  表决结果：同意7票，反对0票。

  五、审议《关于公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与海航集团有限公司签署<培训合作框架协议>的议案》

  公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属长沙南方职业学院是经湖南省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等院校。海航集团有限公司以航空旅游、现代物流、现代金融服务三大产业链条为支柱，产业覆盖航空运输、旅游服务、现代物流、金融服务、商贸零售、房地产开发与管理、机场管理和其他相关产业。经双方协商，拟长期合作举办短期培训班，主要涉及酒店、物流、财务管理、外语等多个专业方向。此次合作由长沙南方职业学院根据海航集团有限公司需求，每月制定出培训计划，旨在为海航集团所属八大板块的员工提供培训服务。本次合作意向的总体培训费用为2000万元，培训时间为期一年。公司董事会授权公司经营团队签署相关的法律文件，同时将根据进展情况及时履行信息披露义务。根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此议案属于关联交易，关联董事宋小刚先生、王凯先生回避表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  六、审议《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2010年12月17日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议议案：1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案；2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案；3、关于续聘会计师事务所的议案；4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案。

  表决结果：同意7票，反对0票。

  特此公告

  新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

  2010年12月1日

  证券代码：000415 证券简称：*ST汇通 公告编号：20010-050

  新疆汇通（集团）股份有限公司

  关于召开公司2010年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司2010年第四次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2010年12月17日（星期五）上午11：00

  2、会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华Ａ栋７楼

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场表决方式召开

  5、出席对象：

  ①截止于2010年12月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）

  ②公司董事、监事及高级管理人员；

  ③公司聘请的律师。

  二、会议审议内容：

  1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案

  2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案

  3、关于续聘会计师事务所的议案

  上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

  4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案

  本次议案经公司2010年第三次临时董事会审议通过，内容详见2010年11月2日的《证券时报》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

  2、登记时间：2010年12月13日上午10:30至14:00，下午15:00至18:30

  3、登记地点：公司董事会秘书室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

  授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

  四、其他

  1、联系人：马伟华 郭秀林 魏巍

  联系电话：（0991）5835644

  邮政编码：830000

  联系地址：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华Ａ栋７楼

  2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

  3、授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2010年12月17日召开的2010年第二次临时股东大会，委托权限为：对以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票，议案内容：

  1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案

  2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案

  3、关于续聘会计师事务所的议案

  4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案

  委托人名称： 委托人股东帐户号：

  委托人持股数： 委托人身份证号码：

  委托人签字：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  特此公告

  新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

  2010年12月1日