股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2010—033

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决和修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会由公司董事会召集，于2010年12月2日上午9：30分在公司本部会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数 162,380,668股，占公司有表决权股份总数的26.24％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。公司董事长沈小军女士主持了本次股东大会，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师吴钢、何晶晶列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议审议提案后表决通过了如下决议：

  表决通过了《关于公司拟发行短期融资券的提案》。

  为拓宽融资渠道，降低融资成本，股东大会同意公司发行总额不超过公司2009年底经审计净资产40%的短期融资券，可分期发行，募集的资金主要用于归还公司银行贷款及补充流动资金。

  为保证高效、有序的完成公司本次发行短期融资券的工作，股东大会授权公司董事长全权处理与发行短期融资券有关的事项，包括但不限于：（1）根据公司需要和市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜；（2）确定短期融资券的发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、利率、期限及承销方式等；（3）决定聘请有关中介机构，制作、签署、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行相关的信息披露。

  表决结果如下：

  同意162,380,668股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团杭州事务所律师吴钢、何晶晶现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2010年第四次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

  二○一○年十二月三日