股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-054号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第六届董事会第四十四次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第四十四次会议于2010年12月2日（星期四）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2010年11月26日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股孙子公司湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币肆仟万元（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月三日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-055号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于

  为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：湖北人福民生药品有限公司

  ● 本次担保金额：人民币4,000万元

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日为湖北人福民生药品有限公司累计提供人民币5,750万元担保

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币39,439万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第四十四次会议审议同意为控股孙子公司湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币肆仟万元（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  人福民生注册资本5,000万元，为我公司控股孙子公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51.00%股权）。人福民生主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、精神药品（二类）、生物制品的批发。截至2010年10月31日，该公司资产总额15,729.76万元，净资产4,933.10万元，主营业务收入14,812.24万元，净利润244.90万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为人福民生在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币肆仟万元（￥40,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  本公司认为人福民生资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为39,439.00万元，占公司最近一期经审计的净资产175,604.73万元的22.459%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

  2、人福民生截止2010年10月31日的财务报表；

  3、人福民生营业执照复印件；

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一○年十二月三日