证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-064

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年12月2日

  2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：杜和平

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）共3人，代表股份750,070,397股，占公司有表决权总股份56.67%。

  四、提案审议和表决情况

  修订《公司章程》议案（具体修改内容详见2010年11月17日董事会决议公告2010-060）

  同意750,070,397股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师

  广东经天律师事务所 陈咏桩律师

  2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

  二O一O年十二月三日