股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2010-041

  山东鲁北化工股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁北化工股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年12月3日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人) 9人，代表股份104,888,269股，占公司总股本29.88%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

  （二）每项提案的逐项表决结果：

  1、审议通过关于变更公司2010年审计机构的议案；

  同意104,888,269票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过对外出售电厂资产的议案。

  同意104,888,269票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、山东鲁北化工股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的法律意见书。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  2010年12月3日