证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-074
上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况：
2010年2月10日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”）与北控高科技发展有限公司（以下简称“北控高科”）签订了《股份转让协议》，由复星平耀受让北控高科持有的中生北控生物科技股份有限公司（以下简称“中生北控”）24,506,143股内资股，股份转让价款共计人民币50,972,777.44元（以下简称“复星平耀受让中生北控内资股”）；同日，中生北控分别与北京控股有限公司（以下简称“北京控股”）、公司之全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）签订了《H股股份的认购协议》，拟以每股港币2.36元的价格分别向北京控股和复星实业定向增发24,506,143股和6,780,000股H股（以下简称“中生北控定向增发H股”）。其后，根据上述协议的实际履行情况，协议的相关各方又分别于2010年6月1日、2010年9月29日达成补充协议，就复星平耀受让中生北控内资股、中生北控定向增发H股履行期限延展等事项作了补充约定。（以上详见公司于2010年2月12日、2010年6月3日以及2010年9月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊发的公告）
二、进展情况：
2010年11月15日，中国证券监督管理委员会核发“证监许可[2010]1630号”《关于核准中生北控生物科技股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，同意中生北控分别向北京控股和复星实业定向增发不超过24,506,143股和6,780,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，且全部为普通股。
2010年11月30日，复星平耀受让的24,506,143股中生北控内资股已于中国证券登记结算有限责任公司办理了过户登记；2010年12月3日（即复星平耀受让中生北控内资股登记过户后的第3个营业日），中生北控完成了其向北京控股、复星实业定向增发H股的交割手续，其中，复星实业本次共计出资港币16,000,800元认购了6,780,000股中生北控新增发行H股。
复星平耀受让中生北控内资股及中生北控定向增发H股前后，中生北控的股权结构变动如下：
| 复星平耀受让中生北控内资股及中生北控定向增发H股前 | 复星平耀受让中生北控内资股完成后 | 复星平耀受让中生北控内资股及中生北控定向增发H股完成后 | ||||
| 持股数(股) | 持股比例 | 持股数(股) | 持股比例 | 持股数(股) | 持股比例 | |
| 内资股 | ||||||
| 生物物理所 | 31,308,576 | 31.30% | 31,308,576 | 31.30% | 31,308,576 | 23.84% |
| 北控高科 | 24,506,143 | 24.50% | - | - | - | - |
| 复星平耀 | - | - | 24,506,143 | 24.50% | 24,506,143 | 18.66% |
| 其他 | 11,202,809 | 11.20% | 11,202,809 | 11.20% | 11,202,809 | 8.53% |
| 内资股小计 | 67,017,528 | 67.00% | 67,017,528 | 67.00% | 67,017,528 | 51.04% |
| H股 | ||||||
| 北京控股 | - | - | - | - | 24,506,143 | 18.66% |
| 复星实业 | - | - | - | - | 6,780,000 | 5.16% |
| 其他 | 33,000,000 | 33.00% | 33,000,000 | 33.00% | 33,000,000 | 25.13% |
| H股小计 | 33,000,000 | 33.00% | 33,000,000 | 33.00% | 64,286,143 | 48.96% |
| 总股本 | 100,017,528 | 100.00% | 100,017,528 | 100.00% | 131,303,671 | 100.00% |
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年十二月三日