证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2010-043

成都三泰电子实业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会第十三次会议通知已于2010年11月30日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2010年12月3日以通迅表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

公司董事会于2010年11月30日收到公司独立董事崔太平先生的书面辞职报告，崔太平先生因其他工作繁忙，请求辞去其所担任的公司独立董事职务。公司第二届董事会提名委员会提名周友苏先生为公司独立董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，崔太平先生仍履行独立董事职务。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

周友苏先生简历：周友苏，男,中共党员，生于1953年11月，研究员、教授，四川省学术带头人。曾任四川省社会科学院助理研究员、副所长，四川省美姑县委副书记。现任四川省社会科学院常务副院长、中国法学会证券法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、四川省人民政府立法咨询委员、四川省政治学会会长、四川省民法经济法学会副会长，四川新希望农业股份有限公司独立董事，成都高新发展股份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。周友苏先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》

详细内容请见登载于2010年12月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月四日

证券代码:002312   证券简称:三泰电子   公告编号:2010-044

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2010年第四次临时股东大会的

通知

 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于2010年12月19日召开公司2010年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2010年12月19日上午9:30时

二、会议地点：四川省成都市蜀汉路522号成都格林威斯汀酒店六楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2010年12月15日

六、会议议题:

审议《关于选举独立董事的议案》

上述议案内容请见2010年12月4日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

七、会议出席对象:

1.截止2010年12月15日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.律师及其他相关人员。

八、会议登记事项:

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月16日下午5：00点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记；

5.登记时间：2010年12月16日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00；

6.登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

九、其他事项:

1.本次会议会期暂定半天。

2.联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

邮编：610091

联系人：叶昌茂、林向春

电话：028-87506876  传真：028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一○年十二月四日

附：授权委托书

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示： （若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。