第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-039
浙江仙琚制药股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年12月2日，浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2010年11月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事张国钧因有其他重要工作，不能亲自出席本次会议，委托董事长金敬德先生代为行使表决权。全体监事和部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，并同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
同意提名金敬德、张宇松、张南、陈卫武、郭建英、张国钧为第四届董事会董事候选人，同意提名施洵、张红英、廖杰为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第四届董事会董事成员将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》；
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
董事会同意公司向中国工商银行仙居县支行申请人民币26000万元的综合授信，期限一年，为此授信提供的担保方式有：公司自有房产土地的最高额抵押担保、互保单位提供的连带责任担保和信用方式；拟向民生银行杭州分行申请人民币3000万元的综合授信，期限一年，由公司互保单位提供连带责任担保。
三、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月三日
附：第四届董事会董事候选人简历
金敬德：男，1948年10月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制药股份有限公司董事长、总经理，浙江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、党委书记。八届全国人大代表，曾获浙江省“七五”劳动模范称号、中华全国总工会授予的“全国优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴、国家科技管理局授予“七五”先进工作者称号、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委书记，浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物制品有限公司董事长、杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长、浙江省人大代表。持有本公司3552.6656万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宇松：男，1970年4月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长、总经理，台州市海盛化工有限公司董事长。持有本公司67.584万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张 南：男，1961年11月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司经营部经理，仙居制药有限公司销售部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书。持有本公司412.672万股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈卫武：男，1971年10月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现在浙江省仙居县国有资产经营有限公司工作。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭建英：女，1971年2月出生，大学文化，审计师，中共党员。曾在仙居县审计局工作，现在浙江省仙居县国有资产经营有限公司工作。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张国钧：男，1961年10月出生，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司副董事长、本公司董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
施洵：男，1958年1月出生，复旦大学高级工商管理硕士，经济师。曾任国家监管机构处长、地方政府体改委主任助理、江苏南通市股份制咨询服务公司总经理。现任上海新黄浦置业股份有限公司副总裁。2007年12月起担任本公司独立董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张红英：女，1966年5月出生，副教授，硕士生导师，中共党员。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务。现任浙江财经学院会计学院党总支副书记，浙江省内部审计协会理事。2007年12月起担任本公司独立董事，兼任太原刚玉（000795）、横店东磁（002056）和普洛股份（000739）的独立董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖 杰：女，1960年10月出生，研究员，中共党员。曾任解放军军事医学科学院国家生物医学分析中心色谱与蛋白多肽实验室，实习研究员、助理研究员、副研究员、室主任、硕士研究生导师。现任解放军总医院医学实验测试中心主任，中国分析测试协会理事、北京色谱学会常务理事、现代仪器等杂志编委。2007年12月起担任本公司独立董事。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-040
浙江仙琚制药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2010年12月2日上午在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议通知于2010年11月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事7人，实际参加会议监事 7 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议：
审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，并同意将该议案提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
提名卢焕形先生、张燕义先生、王焕平先生、徐小芳女士们为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后），根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制对每位候选人逐项表决。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
二〇一〇年十二月三日
附：第四届监事会非职工代表监事简历
卢焕形：男，1962 年10月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记，台州仙琚药业有限公司董事长、总经理及浙江仙居热电有限公司董事长。持有本公司382.976万股股票，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，与公司实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张燕义：男，1960年9月出生，大学文化，助理经济师。曾在仙居县医疗器械厂、仙居县财政局工作。现任公司实际控制人浙江省仙居县国有资产经营有限公司董事、副经理。未持有本公司股票，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，与持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王焕平：男，1966年6月出生，大学文化、双学士，执业药师、工程师，中共党员。曾任仙居制药厂工艺员、技术主任，仙居制药股份有限公司片剂车间主任，本公司车间经理。现任本公司工程部经理、本公司职工代表监事。未持有本公司股票，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，与公司实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐小芳：女，1972年7月出生，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理、本公司职工代表监事。未持有本公司股票，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，与公司实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-041
浙江仙琚制药股份有限公司关于
第四届监事会职工代表监事选举结果公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由七名监事组成，其中三名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
2010年11月30日，公司在四楼会堂召开了职工代表大会。会议经过认真讨论，选举王军岳先生、陈丽亚女士、娄玲珠女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工代表监事王军岳、陈丽亚、娄玲珠将与公司2010年第三次临时股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的4名非职工代表监事任期一致。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
二○一○年十二月三日
附：第四届监事会职工代表监事简历
王军岳：男，1974年7月出生，大学文化，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、工段长，本公司企管主任、车间经理。现任本公司人力资源部经理。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈丽亚：女，1970年8月出生，大学文化，执业药师、工程师，中共党员。曾任本公司制剂QA、工艺工程师，现任本公司车间经理。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
娄玲珠：女，1972年2月出生，硕士、工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，现任本公司质量保证部QA主任。未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2010-042
浙江仙琚制药股份有限公司关于召开
2010年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定，于 2010 年12月21日（星期二）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间： 2010年12月21日（星期二）上午9：00开始,会期半天。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。
6、出席对象：
（1）截至 2010 年12月14日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
1-1、选举金敬德先生为公司第四届董事会董事；
1-2、选举张宇松先生为公司第四届董事会董事；
1-3、选举张南先生为公司第四届董事会董事；
1-4、选举陈卫武先生为公司第四届董事会董事；
1-5、选举郭建英女士为公司第四届董事会董事；
1-6、选举张国钧先生为公司第四届董事会董事；
1-7、选举施洵先生为公司第四届董事会独立董事；
1-8、选举张红英女士为公司第四届董事会独立董事；
1-9、选举廖杰女士为公司第四届董事会独立董事；
公司第四届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
2、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
2-1、选举卢焕形先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
2-2、选举张燕义先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
2-3、选举王焕平先生为公司第四届董事会非职工代表监事；
2-4、选举徐小芳女士为公司第四届董事会非职工代表监事；
公司第四届监事会非职工代表监事的选举采用累积投票制。
3、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。
以上第1、3项议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，第2项议案经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2010年12月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2010年12月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:30）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
（2）联系电话：0576-87731138
（3）传真：0576-87731138
（4）邮编：317300
（5）联系人：陈伟萍 沈旭红
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月三日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：
1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（采用累积投票制）；
1-1、选举金敬德先生为公司第四届董事会董事，同意股数： 股；
1-2、选举张宇松先生为公司第四届董事会董事，同意股数： 股；
1-3、选举张南先生为公司第四届董事会董事，同意股数： 股；
1-4、选举陈卫武先生为公司第四届董事会董事，同意股数： 股；
1-5、选举郭建英女士为公司第四届董事会董事，同意股数： 股；
1-6、选举张国钧先生为公司第四届董事会董事，同意股数： 股；
1-7、选举施洵先生为公司第四届董事会独立董事，同意股数： 股；
1-8、选举张红英女士为公司第四届董事会独立董事，同意股数： 股；
1-9、选举廖杰女士为公司第四届董事会独立董事，同意股数： 股。
2、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）；
2-1、选举卢焕形先生为公司第四届董事会非职工代表监事，同意 股；
2-2、选举张燕义先生为公司第四届董事会非职工代表监事，同意 股；
2-3、选举王焕平先生为公司第四届董事会非职工代表监事，同意 股；
2-4、选举徐小芳女士为公司第四届董事会非职工代表监事，同意 股。
3、《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
（说明：
1、对于第1项议案和第2项议案的表决，对董事和独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举董事和独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与9的乘积；对非职工代表监事候选人表决时，每位股东拥有选举非职工代表监事候选人的选举票总数为其持有的股数与4的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事、独立董事或非职工代表监事候选人。
2、对于第3项议案的表决，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。