股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2010-030

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年12月2日召开，会议应到董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中潘卫东董事、卓曦文董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托杨德红董事、吉晓辉董事长代行表决权，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托傅建华副董事长代行表决权，马新生董事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，表决并一致通过：

  1、关于公司发起设立专注服务科技型中小企业合资银行的议案

  2、关于公司调整2010年度部分预算目标的议案

  鉴于公司于2010年10月完成非公开发行，同意对2010年部分预算目标调整如下：

  （1）2010年度资本利润率目标由原计划不低于22%、调整为不低于17.5%；

  （2）2010年度经济利润率目标由原计划不低于16.5%、调整为不低于11.85%；

  （3）2010年度对外捐赠由不超过2000万元、调整为不超过2300万元。

  3、关于公司信贷资产损失核销的议案

  同意使用呆帐准备金予以核销的损失类信贷资产共63户75笔，本金合计为240,761,638.44 元。

  4、关于公司信用卡损失核销的议案

  同意使用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产共有 2,577户2,611卡，本金合计为人民币19,673,630.61元。

  5、关于公司调整2010年度关联法人的议案

  6、关于公司申请开展上海清算所新业务的经营授权并增设风险限额的议案

  7、关于公司调整董事会专门委员会成员的议案

  8、关于公司设立私人银行部与移动金融部的议案

  同意公司设立私人银行部和移动金融部。

  9、关于公司变更注册资本金的议案

  公司在对2009年度利润分配时实施了“每10股送3股”，并于2010年10月完成了非公开发行股份后，注册资本金增加至人民币14,348,824,165元，同意将上述注册资本金变更情况报请中国银监会核准。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月三日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2010-031

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2010年12月2日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，胡祖六监事因公务无法出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

  会议审议并一致通过：

  1、公司关于发起设立专注服务科技型中小企业合资银行的议案

  2、公司关于调整2010年度部分预算目标的议案

  3、公司关于信贷资产损失核销的议案

  同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产75笔，本金合计为240,761,638.44 元。

  4、公司关于信用卡损失核销的议案

  同意用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产2,611卡，本金合计为人民币19,673,630.61元。

  5、公司关于调整2010年度关联法人的议案

  6、公司关于申请开展上海清算所新业务的经营授权并增设风险限额的议案

  7、公司关于设立私人银行部与移动金融部的议案

  8、公司关于变更注册资本金的议案

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一○年十二月三日