股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2010-018

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2010年11月20日以书面及传真方式发出，会议于2010年12月3日在公司二楼第三会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨延良主持，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：

  一、《关于选举公司董事长的议案》

  公司董事长杨延良先生因工作需要，辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务。杨延良先生仍担任公司董事、董事会提名委员会委员和董事会战略委员会委员职务。

  经公司董事一致选举杨振兴先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于选举董事会战略委员会主任的议案》

  选举杨振兴先生为公司董事会战略委员会主任委员。

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二○一○年十二月三日