第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-027
江苏常发制冷股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2010年11月27日以电话、邮件方式送达，会议于2010年12月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名，独立董事杨继昌因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事陈来鹏代为出席会议并行使表决权，董事潘国平因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权董事谈乃成代为出席会议并行使表决权。会议由董事长黄小平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于2010年6月3日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司使用5,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见 2010年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于用闲置募集资金补充流动资金的公告》)。公司于2010年12月2日将上述金额归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中航证券有限公司及保荐代表人。
公司拟继续利用部分闲置募集资金5,000万暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，并承诺暂时补充流动资金的款项在到期日前及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事、保荐机构需对该议案发表意见。
《江苏常发制冷股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为加快公司发展速度，理顺事业部和公司总部职能关系，确立以事业部为主题经营发展模式，完善事业部的组织结构和职责权利，拟对公司组织构架进行调整。
设立冰箱两器事业部、空调两器事业部、铜管事业部、技术中心、质量管理中心、运营管理中心、外贸部、法律事务部；公司行政部更名为办公室；撤销公司设备部、生产部、管理部、资材部、质量部、技术部、投资发展部。
3、审议通过了《关于向全资子公司武进江南铝氧化有限公司出售土地的议案》；
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因公司生产布局的需要，拟向全资子公司武进江南铝氧化有限公司出售位于武进区礼嘉镇建东村的865.5平方米土地，用途为工业用地，剩余使用年期41.61年。根据江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的编号为（江苏）金宁达（2010）（估）字WJ329号评估报告，土地单价为305元/平方米，总地价为26.40万元。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2010年12月4日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-028
江苏常发制冷股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2010年11月27日以电话、邮件方式送达，会议于2010年12月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席唐金龙先生主持，董事会秘书刘训雨先生列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金的5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，金额未超过募集资金净额的10%。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续以部分闲置募集资金5,000万暂时补充公司流动资金。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
监事会
二○一○年十二月四日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-029
江苏常发制冷股份有限公司
关于归还前次补充流动资金的募集资金
并继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“常发股份”）于2010年6月3日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司使用5000万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见 2010年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于用闲置募集资金补充流动资金的公告》)。公司于2010年12月2日将上述金额归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中航证券有限公司及保荐代表人。
二、继续使用闲置募集资金补充流动资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］504 号《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，常发股份首次公开发行人民币普通股股票3,700万股，每股面值1元，发行价格为18.00元/股，募集资金总额为人民币66,600万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币64,474.67万元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资“蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目”和“年产3万吨铝箔项目”，募投项目总投资33,000万元。根据募投项目的投资进度，本次发行募集资金净额用于募投项目的部分存在一定的暂时闲置。
为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益， 2010年12月3日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟继续利用部分闲置募集资金5,000万暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。根据现行贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用127.5万元。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将努力做好以下几方面工作：
1、严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。
3、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司承诺不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；
公司独立董事就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司本次继续使用闲置募集资金的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，内容和程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未变相改变募集资金用途。以闲置募集资金补充流动资金是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，同意公司董事会《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会发表的核查意见：公司本次继续使用闲置募集资金的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，金额未超过募集资金净额的10%。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续以部分闲置募集资金5,000万暂时补充公司流动资金。
公司保荐机构发表的核查意见：常发股份本次继续使用部分闲置募集资金5,000万暂时补充公司流动资金事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及常发股份《公司章程》的规定；常发股份已对募集资金使用实施专户管理，前次用于补充流动资金的募集资金已提前归还，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额未超过常发股份首次公开发行股票募集资金净额的10%，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月；本保荐机构同意常发股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
3、公司第三届监事会第七次会议决议；
4、保荐机构中航证券有限公司出具的关于江苏常发制冷股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
二○一○年十二月四日