第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2010-022
桂林三金药业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2010年 11月 26日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于 2010年 12月 6日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。公司董事邹节明、王许飞、韦葵葵、邹洵，独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 7人，谢元钢先生、王淑霖女士因公出差分别委托王许飞先生、邹洵先生代为出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名桂林三金药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。
因公司第三届董事会即将任期届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生为公司第四届董事会董事候选人，提名周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的相关简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本项议案须提交公司2010 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会表决。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2010年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2010年 12月 6日
附：董事候选人简历
邹节明，汉族，1943年5月生，中国公民，无境外永久居留权。中药与药用植物专业，教授级高工，博士研究生导师，高级职业经理人，桂林三金主要创始人。1966年毕业于武汉大学，本科学历。1968年进入桂林中药厂（桂林三金前身），历任技术员、研究室主任、所长、厂长兼总工程师等职，现任桂林三金药业股份有限公司董事长，桂林三金集团股份有限公司董事局主席。曾任第九届全国人大代表、第七届与第八届中国药典委员会委员等社会兼职。主持研发桂林西瓜霜、三金片等32种中药与民族药新药，获国家发明专利25项（1项为保密专利，2项为中国优秀专利），国家级与省部级科技进步奖13项，发表学术论文95篇，专著3部，培养博士研究生3名，博士后2名。
先后获“中国药学发展奖”、“广西优秀专家”、首批享受政府特殊津贴专家、首届“中国科协西部开发突出贡献奖”、首届表彰的“中国创业企业家”、“全国劳动模范”、“何梁何利基金科学与技术创新奖”等荣誉。
邹节明先生持有本公司41，072，806股股份。
王许飞先生：汉族，1958年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师。1982年毕业于广西中医学院药学系中药专业，医学学士学位。1984年进入桂林市中药厂工作，历任本公司技术员、生产科主任、技术科科长、销售科科长、厂长助理、副厂长、董事兼副总裁、财务负责人等职，2005年被评为全国质量管理小组活动卓越领导者。获广西劳动模范、桂林市优秀企业家等荣誉。现任本公司董事、总裁，桂林三金集团股份有限公司董事。
王许飞先生现持有本公司12，097，479股股份。
谢元钢先生：回族，1961年11月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师。1982年毕业于广西中医学院，获医学学士学位，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、营销部部长、董事兼副总裁等职，获桂林市劳动模范等荣誉。现任本公司董事、副总裁、财务负责人，桂林三金集团股份有限公司董事。
谢元钢先生现持有本公司5，833，322股股份。
韦葵葵女士：壮族，1963年3月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师，执业药师，广西新世纪“十百千”人才，广西第十届、第十一届人大代表。1983年毕业于广西中医学院中药专业，医学学士学位，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司丸药车间技术员、技术主任、质检科科长、企管办主任、质量技术部部长、生产管理部部长等职。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书，桂林三金集团股份有限公司董事。
参与完成的主要成果及获得奖项： “三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。“特色中成药脑脉泰胶囊的研究与开发”获广西壮族自治区科学技术进步一等奖。
韦葵葵女士现持有本公司3，801，153股股份。
邹洵先生：汉族，1976年出生，中国公民，澳大利亚永久居留权。金融学硕士学历。1999年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999年-2001年任职本公司财务人员，2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007年10月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事等职，现任本公司董事、副总裁、证券事务代表，桂林金可保健品有限公司执行董事。
邹洵先生未持有本公司股份。
祝长青先生：汉族，生于1957年12月，辽宁抚顺人，大专文化，高级经济师。1988年毕业于广西师范大学外语系。1974年进入公司工作，历任本公司营销部管理员、主办、副科长、营销部副部长，市场部部长，现任本公司市场部部长，桂林三金集团股份有限公司董事。
祝长青先生持有公司3，524，638股股份。
玉维卡女士：1962年2月出生，中国公民，无永久境外居留权。大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1984年至1994年，任中国石油天然气六公司会计，1995年至1997年，任广西桂林台联酒店财务经理。1998年1月至1999年9月，任广西桂林千诚审计事务所业务助理。1999年10月至2006年11月历任广西立信会计师事务所审计部主任、所长助理、所长。2006年12月至今任广西君益安会计师事务所所长，2005年至今任广西注册会计师协会常务理事。现任本公司独立董事。
玉维卡女士未持有本公司股份。
莫凌侠女士：1964年出生，中国公民，无永久境外居留权。1989年毕业于西南政法大学民法专业，法学硕士。桂林仲裁委员会仲裁员，广西师范大学法学院教授、国际经济法专业硕士生导师，主要研究方向为公司法、证券法、知识产权法、国际投资法等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部。1991年开始兼职律师执业，先后担任数十家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问，现任本公司独立董事。
莫凌侠女士未持有本公司股份。
周永生先生：1963年7月出生，中国公民，无永久境外居留权。管理学博士，毕业于中南大学工商商学院，现任桂林理工大学管理学院院长，硕士生导师、研究方向为企业管理。1982年参加工作，历任湖南省冶金厅助理工程师，桂林工学院讲师，湖南永州众友绝热制品有限公司总裁，湖南双华水泥有限公司董事长等职。2002年至今任桂林理工大学管理学院院长；工商管理学科带头人。现任本公司独立董事。
周永生先生未持有本公司股份。
上述人员中，邹节明先生为公司实际控制人，邹洵先生为邹节明先生之长子，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。
上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本次董事会换届，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2010-023
桂林三金药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2010 年11 月26 日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2010 年12 月6 日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李荣群女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提名桂林三金药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》。
因公司第三届监事会即将任期届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司及自然人股东王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、汤一锋先生推荐，公司监事会提名王淑霖女士、吕高荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
本项议案须提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
桂林三金药业股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月六日
附：监事候选人简历
王淑霖女士：汉族，1963年5月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师。1983年毕业于广西中医学院中药专业，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司工艺员、车间副主任、研究所所长、副总工程师、生产部部长。现任本公司董事、桂林三金集团股份有限公司监事。王淑霖女士持有本公司4，385，282股股份。
吕高荣先生： 1965年4月出生，中国公民，新西兰永久居留权。本科学历，毕业于中国药科大学药物制剂专业，高级工程师。1988年参加工作，历任桂林中药制药厂二分厂技术员、质检科中心化验室主任、质检处负责人、工艺技术处处长兼技术部办公室主任、技术开发部副部长，现任公司技术开发部部长，桂林三金集团股份有限公司董事。2006年，参与完成的“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。吕高荣先生现持有公司1，760，000股股份。
上述人员之间、上述人员与公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。
上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本次监事会换届，拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2010-024
桂林三金药业股份有限公司
关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2010 年12 月22 日召开公司2010 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2010 年12 月22 日（星期三）上午10 时开始
二、会议地点：公司三楼会议厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010 年12 月17 日（星期五）
六、会议审议议案：
（一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1、选举候选人邹节明先生为公司第四届董事会董事
2、选举候选人王许飞先生为公司第四届董事会董事
3、选举候选人谢元钢先生为公司第四届董事会董事
4、选举候选人韦葵葵女士为公司第四届董事会董事
5、选举候选人邹洵先生为公司第四届董事会董事
6、选举候选人祝长青先生为公司第四届董事会董事
（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
1、选举候选人周永生先生为公司第四届董事会独立董事
2、选举候选人玉维卡女士为公司第四届董事会独立董事
3、选举候选人莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事
（三）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
1、选举候选人王淑霖女士为公司第四届监事会监事
2、选举候选人吕高荣先生为公司第四届监事会监事
上述第（一）项议案已经公司2010 年12 月6 日召开的第三届二十五次董事会审议通过；第（二）项议案已经公司2010 年12 月6 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
七、出席会议对象
（一）截止2010 年12 月17 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其代理人；
（二）本公司董事、监事和高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师。
八、登记事项
（一）登记时间：2010 年12 月20日上午8：30-12：00，
下午13：00-16：00；
（二）登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；
联系人：秦为、李云丽 联系电话：0773－5829106、9109
传 真： 0773－5838652 邮政编码：541004
（三）登记办法：参加本次会议的股东，请于 2010年 12月 20日上午8:30至12:00，下午13:00至16:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 12月20 日17：00点前到达本公司为准）。
七、其他事项：
（一）临时提案请于会议召开十天前提交。
（二）本次会议会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告
桂林三金药业股份有限公司
董事会
二○一○年十二月六日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席桂林三金药业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
注：上述三项议案分别采用累积投票制。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。