股票代码：600731  股票简称：湖南海利  编号：临2010-018

  湖南海利化工股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南海利化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月6日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数64771472股，占公司有表决权股份总数的25.2704%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第六届八次董事会决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

  1、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：

  同意64771472股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  同意公司发行总规模不超过1.0亿元人民币的短期融资券，并授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

  2、审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》：

  同意64771472股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为本公司2010年财务审计的会计师事务所，聘期为一年，根据2010年年度的审计工作量决定其审计费。

  公司对2009年度审计机构天健会计师事务所有限公司的相关审计工作表示感谢。

  3、审议并以特别决议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：

  同意64771472股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  同意《公司章程》原第十三条修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

  三、律师见证情况

  湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《关于湖南海利化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：湖南海利2010年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2010年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1、经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》（湘佳法意【2010】第111号）。

  特此公告！

  湖南海利化工股份有限公司

  2010年12月6日