证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2010-019号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2010年12月3日以通讯表决的形式召开，全体董事出席会议。会议出席人数及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司管理层对闸北区政府收储临山路45号地块房地产予以实施的议案》。董事会拟同意参考上海市土地基准价及目前临山路周边房地产处置价格，与上海市闸北区土地发展中心进行交易，并授权公司管理层按有关法律、法规的相关要求，规范地做好该收储地块的实施工作。

  特此公告

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  2010年12月7日