第六届董事会第十五次会议
决议公告
股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编号：临2010-020
通化东宝药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年12月6日在公司会议室召开,会议通知于2010年11月25日以电话、送达、电子邮件、传真等形式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事李聪先生、独立董事杜婕女士、高其品先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司现场会议由董事长李一奎先生主持，全体监事列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，经书面表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》。
同意对全资子公司北京东宝制药有限公司增资人民币9,936.65万元，9,900万元注册资本，余额36.65万元转入资本公积。此次增资后北京东宝制药有限公司的注册资本由100万元增加至人民币10,000万元。
增资方式：本公司以货币资金及资产相结合方式对北京东宝制药有限公司进行增资。
其中：
货币资金投入：3,000万元，资金来源为本公司自有资金；
资产投入：以本公司所拥有的，位于北京经济技术开发区东环北路11号的房屋建筑物、构建物、土地作价6,936.65万元进行投入。
以2010年11月8日为评估基准日，由北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2010)第P166号本公司拟投资入股项目资产评估报告书。评估结果如下：
| 资产项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） |
| 固定资产 | 5,306.77 | |
| 在建工程 | 5,279.18 | - |
| 无形资产 | 1,146.01 | 1,629.88 |
| 其中：土地 | 1,146.01 | 1,629.88 |
| 资产合计 | 6,425.19 | 6,936.65 |
(具体内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn同日披露的《公司关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的公告》)
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一O年十二月六日
股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编号：临2010-021
通化东宝药业股份有限公司
关于对全资子公司北京东宝
制药有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2010年12月6日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》，同意本公司以货币资金及资产相结合方式对全资子公司北京东宝制药有限公司增资人民币9,936.65万元，9,900万元注册资本，余额36.65万元转入资本公积。此次增资后北京东宝制药有限公司的注册资本由100万元增加至人民币10,000万元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
本公司第六届董事会第十五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》。
3、出资方式
本公司以资产及货币资金相结合方式对北京东宝制药有限公司进行增资。
其中：
货币资金投入：3,000万元，资金来源为本公司自有资金；
资产投入：以本公司所拥有的，位于北京经济技术开发区东环北路11号的房屋建筑物、构建物、土地作价6,936.65万元进行投入。
以2010年11月8日为评估基准日，由北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2010)第P166号本公司拟投资入股项目资产评估报告书。评估结果如下：
| 资产项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） |
| 固定资产 | 5,306.77 | |
| 在建工程 | 5,279.18 | - |
| 无形资产 | 1,146.01 | 1,629.88 |
| 其中：土地 | 1,146.01 | 1,629.88 |
| 资产合计 | 6,425.19 | 6,936.65 |
4、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
5、本次增资尚需提交2010年第二次临时股东大会审议。
二、投资标的公司北京东宝制药有限公司基本情况
1、标的公司基本概况
北京东宝制药有限公司系本公司全资子公司，于2004年11月26 日设立，注册资本为人民币100万元，营业执照注册号为110302007798972。
公司住所：北京市北京经济技术开发区东环北路11号
法定代表人：冷春生；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生物制品、天然药物的技术开发。
2、增资前后股本情况
增资前后，北京东宝制药有限公司的股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 （万元） | 出资比例 （%） | 出资额 （万元） | 出资比例 （%） | |
| 通化东宝药业股份有限公司 | 100 | 100 | 10,000 | 100 |
3、北京东宝制药有限公司最近一期主要财务数据
（1）利润表主要数据
单位：元
项 目 2010年1-9 月
营业收入 公司尚处于筹建期，故无营业收入
净利润 -461,765.45
（2）资产负债表主要数据
单位：元
项 目 2010年9 月30日
净资产 -1,777,164.68
负债总额 3,834,253.34
资产总额 2,057,088.66
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本公司对北京东宝制药有限公司增资,主要是投资建设年产12,000万支重组人胰岛素注射剂生产线项目,该项目全部采用国际最先进的卡式瓶包装形式。到目前为止，本公司高品质重组人胰岛素原料的年生产规模已由原来的200公斤扩大到3000公斤；投放市场的重组人胰岛素制剂有甘舒霖R、甘舒霖N、甘舒霖30R、甘舒霖50R系列产品。自2000年以来，通化东宝重组人胰岛素产品已出口到巴基斯坦、土耳其、叙利亚、波兰、伊朗、伊拉克、阿根廷、巴西、哈萨克斯坦、乌克兰等国家与地区。目前公司的重组人胰岛素原料及制剂在欧盟的注册工作正在顺利进行，临床方案预审已获欧盟批准。
随着目前年需求量正处在迅速增长期，未来前景持续看好。为加快胰岛素原料药销售增长，适应市场对新剂型变化的需要，因此新建符合美国FDA及欧盟CGMP要求的胰岛素制剂建设项目，确定年产12,000万支生产规模，建设周期两年。一方面满足国内人胰岛素制剂日益增长的市场需求；另一方面更有利于通化东宝参与国际市场竞争,占领国际市场。公司将利用北京投资充分发挥其地利优势，为通化东宝创造更为广阔的生存和发展空间，符合公司未来发展战略要求，使通化东宝成为国际生物技术领域中极富竞争力的现代化企业。
五、备查文件目录
1、通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2010)第P166号资产评估报告书。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二O一O年十二月六日
股票代码：600867 股票简称：通化东宝 公告编号：临2010-022
通化东宝药业股份有限公司
关于召开2010年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2010年12月24日(星期五)上午10：00时
会议召开地点：本公司会议室
会议方式：现场书面表决方式
现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期及时间：2010年12月24日（星期五）上午10：00时
3、会议地点：本公司会议室
4、会议方式：现场表决方式
二、会议审议事项
审议《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及上海证券报2010 年12月6日的《通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》及《公司关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2010 年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2010 年12月22日至2010 年12 月23日，每日上午9 点至11点，下午1 点至4 点；
3、登记地点：本公司证券部；
五、其他
1、公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
3、邮政编码：134123
4、联系电话：0435—5088126
传 真：0435—5088002
5、会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司
董事会
二○一○年十二月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化东宝药业股份有限公司于2010 年 12 月24日召开的 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
（委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托人对本次股东大会的表决意见：
《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》。
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。