证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－29

北京首创股份有限公司

第四届董事会2010年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第十一次临时会议于2010年12月1日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的通知，2010年12月6日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第十一次临时会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的议案》

同意公司2010年12月24日召开2010年度第三次临时股东大会。（详见公司2010-30号公告）

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月七日

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－30

北京首创股份有限公司

关于召开公司2010年度第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年12月24日上午9：30

●股权登记日：2010年12月17日

●会议召开地点：北京新大都饭店

●会议召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第十一次临时会议于2010年12月6日以通讯表决方式召开。会议决定召开公司2010年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2010年12月24日（星期五）上午9：30

2、会议地点：北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案》	否

三、出席会议对象

1、截止2010年12月17日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

四、会议登记及出席方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2010年12月20日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

五、其他事项

1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理

2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层

3、邮政编码：100028

4、联系电话：010-64689035

5、联系传真：010-64689030

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

二○一○年十二月七日

附件：授权委托书格式

1、个人股东授权委托书样式

兹委托   先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
代理人身份证号		委托日期	2010年  月  日

2、法人代表授权委托书样式

兹委托    先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

公司名称		营业执照注册号
法人股东帐号		持股数量	股
代理人身份证号		委托日期	2010年  月 日

法定代表人（签字并加盖公章）：

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－31

北京首创股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目

●投资金额和比例：该项目直接投资估算约为25亿元

●投资期限：自合作合同生效之日起计6年

●预计投资收益率：年税后投资收益率不低于11%

特别风险提示：

●该投资事项尚需经公司股东大会审议批准。因此，该投资事项有未获批准的风险。

一、董事会决议情况

北京首创股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年11月12日召开第四届董事会2010年第十次临时会议审议通过了《关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案》，并于近日与海口市政府草签了《海口市西海岸新区南片区一期土地引资开发建设合作合同》（以下简称“合作合同”），双方协商同意合作开发海口西海岸新区南片一区综合建设项目。该投资事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的：项目位于海口市西海岸新区南片区的东北部，东至现状长滨路，西至规划海涛东路，北至长流起步区边界规划路，南至规划路。区域总面积约为6,300亩，项目地块的实际面积及四至边界以海口市国土资源局提供的用地范围坐标图为准。

2、协议标的的建设：指按照海口市土地利用总体规划、城市总体规划及控制性详细规划和土地开发总体方案，进行道路、给排水等基础设施建设。

三、投资合同的主要内容

1、项目的合作开发和出让：按照海口市土地利用总体规划、城市总体规划及控制性详细规划和土地开发总体方案，通过基础设施建设使项目地块达到“三通一平”的出让条件。海口市政府根据土地出让的相关法律、法规要求的程序，依法对可出让的地块进行土地出让相关工作。

2、项目建设的时间及投资额：项目建设期自合作合同生效之日起计6年；该项目直接投资估算约为25亿元，拟将引进战略投资者进行资金筹措。

3、投资额的收回和利润分配方式：项目所取得的每宗土地出让收入，在扣除政府规定的上缴及提留费用和本公司预提成本费用后，双方按照约定的比例预分配土地增值所得。根据合作合同约定，经政府审计确认后的本公司直接投入总额将作为计算六年投资回报率的基数，经初步测算年税后投资收益率不低于11%。

4、土地出让收入的管理及支付方式：合作期限内，根据土地开发年度计划及项目实际进展情况，由本公司提出审计申请，双方共同委托具有相应资质的中介机构依法进行审计，审计结果作为最终结算依据。

四、对上市公司的影响

1、投资的目的：本次投资是根据公司战略发展需要，在做大作强水务资产规模的同时，兼顾公司的战略目标与城市基础设施建设，采取灵活务实的投资策略。

2、对公司的影响：将有利于公司探索和完善以城市公用基础设施投资为主要方向的赢利模式，进一步优化公司业务结构，培育新的利润增长点；以城市水务为中心产业，在水务产业链纵向和城市基础设施投资横向上并进拓展。上述项目若能按照预计方案成功实施，将有助于进一步增强公司的持续盈利能力，开辟公司新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析及应对措施

1、市场风险：国际旅游岛的概念对海南土地及房地产市场影响较大，使海南土地和商品房价格剧上升较快，同时项目区域内存在同质化的竞争风险。本公司将缩短项目前期筹备时间并加快项目的建设。

2、政策风险：该项目的合作开发模式符合当前国家的土地开发政策,但随着土地管理制度的改革和发展,国家的政策将越来越完善,在政策完善过程中,存在着合作开发模式进一步完善或调整的可能与风险。公司将配合政府积极探索符合国家土地合作开发的模式。

3、履约风险：该项目投资期限为6年，期间或许会经历市场风险和政策风险，可能因种种原因导致政府及有关部门征地拆迁不能按时完成及项目工期延误等，导致公司投资成本及收益不能按预期收回。针对上述风险，公司在合作合同中详细规定了双方的责任和义务，违约责任条款也已尽可能细化。在项目的实施过程中，公司还将加强与政府及时的沟通和协商。

六、备查文件目录

1、《海口市西海岸新区南片区一期土地引资开发建设合作合同》；

2、北京首创股份有限公司第四届董事会2010年第十次临时会议决议。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月七日