证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2010-037

  江苏新城地产股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第九次会议于2010年12月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、徐国平、闵远松、陆忠明、唐云龙和独立董事汪家泽、张燕和徐建东全部参加会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。本次会议审议并通过了关于出售常州新城万盛房地产有限公司100%股权的议案：

  根据公司2008年作出的主业调整战略，由于商业项目开发难度和定位要求较高，开发运营环节较复杂、开发周期长等因素，公司正逐步将以前年度收储的商业地产项目资源予以转让，专注于专业化能力突出的住宅项目的开发，增强公司市场经营抗风险能力。

  公司控股子公司常州新城房产开发有限公司将其持有的常州新城万盛房地产有限公司（以下简称“常州新城万盛”）100%股权以截止2010年10月31日的经评估净资产值3581.46万元作为转让价格转让给新城控股集团有限公司（本公司控股股东）全资拥有的新城万博置业有限公司（以下简称“新城万博置业”）。

  常州新城万盛于2010年6月12日在江苏省常州市武进区成立，现注册资本人民币1000万元，公司法定代表人：王振华，公司经营范围为房地产投资、开发、销售。目前，常州新城万盛除拥有武进区湖塘镇常漕路西侧、定安路南侧“工商局湖塘分局、区国税局第一分局”和“邱墅村”部分商住混合地块的国有土地使用权外，无其他资产，该地块尚未开发。

  经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公C[2010]E3054号），截止2010年10月31日，常州新城万盛总资产1571.72万元、总负债573.30万元，净资产998.41万元，2010年1-10月实现净利润-1.59万元；经江苏中天资产评估事务所评估（苏中资评报字[2010]第147号），截止2010年10月31日，常州新城万盛总资产6063.90万元、总负债2482.44万元，净资产3581.46万元。

  根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的相关规定，公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见，同意本次关联交易。

  此议案公司关联关系董事王振华、吕小平、闵远松、陆忠明回避表决，其他5名董事全部以通讯方式书面表决，一致通过。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年十二月六日