2010年度第三次临时股东大会决议公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2010-043
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2010年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2010 年第三次临时股东大会于2010 年12月6日在上海市嘉定区宝安公路2676号美建建筑系统（中国）有限公司会议室召开。
本次会议采取现场投票、网络投票以及委托独立董事投票的方式。出席会议的股东及股东代表108名，代表所持表决权的股份175350950股，占社会公众股股份总数的45.31 %；其中参加现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份130643253股，占社会公众股股份总数的33.76 %；网络投票的股东及股东代理人共105人，代表有表决权的股份44707697股，占社会公众股股份总数的11.55 %，公司独立董事孙勇共征集到投票权计0股。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：
1、审议通过了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》；
（1）激励对象的确定依据、范围和考核
同意股数175213050股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.92 %；反对97500股，弃权40400股。
（2）激励计划的股票来源和股票数量
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权71800股。
（3）股票期权的授予和分配
同意股数175182650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权70800股。
（4）激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权71800股。
（5）股票期权的行权价格及其确定方法
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90%；反对97500股，弃权71800股。
（6）股票期权的获授条件、行权条件和行权安排.
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权71800股。
（7）激励计划的调整方法和程序
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权71800股。
（8）股权激励会计处理方法及对业绩的影响
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权71800股。
（9）授予股票期权及激励对象行权的程序
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权71800股。
（10）公司与激励对象各自的权利与义务
同意股数175182650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权70800股。
（11）激励计划变更、终止
同意股数175181650股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90%；反对97500股，弃权71800股。
2、 审议通过了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股权激励计划实施考核办法（草案）》；
同意股数175167150股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权86300股。
3、审议通过了《关于修订<提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜>的议案》。
同意股数175167150股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.90 %；反对97500股，弃权86300股。
上述议案的详细内容均已经公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2010年12月6日