股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2010-020

  上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

  暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十三次会议于2010年12月7日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于修改公司章程部分条款的议案

锦江国际（集团）有限公司拟将其持有本公司的212,586,460股流通股份转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本次股份转让”）。鉴于此，对《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“原公司章程”）做出如下相应修订：

原公司章程第十八条修改为：

第十八条 公司发起人为上海锦江(集团)公司(现名为锦江国际(集团)有限公司)，公司成立时以所持公司改制前的注册资本出资认购的股份数为106,792,200 股，占公司当时注册资本的38.58%。

发起人锦江国际(集团)有限公司已将其持有的公司股份转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司；上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司目前持有股份数为212,586,460 股，占公司注册资本的38.54%。

原公司章程的上述修改，待本公司的股东大会审议通过，并获得全部政府机关对本次股份转让事项以及相关事项的批准、同意及许可后生效。

本议案提请公司股东大会审议。

二、关于召开2010年第一次临时股东大会事宜的议案

公司召开2010年第一次临时股东大会有关事宜如下：

1、会议时间

2010年12月28日（星期二）下午2：00

2、会议地点

中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）

3、会议召集人

公司董事会

4、会议主要议程

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

5、出席会议人员

1）截止2010年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2010年12月16日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为12月13日)。

2）符合上述条件的股东所委托的代理人。

3）本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

6、会议登记办法

1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年12月20日。

未登记不影响“股权登记日” 登记在册的股东出席股东大会。

2）现场登记时间：2010年12月20日（星期一）上午9：00--下午4：00

3）现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。

“现场登记地址”问询联系电话：021-52383317

7、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。

8、通讯方式

通讯地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码：200002

联系电话： 021-63218800--405 传真： 021-63213119

联系部门： 董事会秘书办公室

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2010年12月8日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2010年12月28日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	投票指示
1	关于修改公司章程部分条款的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：2010年 月 日

（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）