2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2010－022
太原化工股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月7日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表1名，代表股份数261,407,825股，占公司总股本的50.82%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长狄重阳先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：
1、关于公司2万吨/年纳米级超细碳酸钙项目变更向山西丰海纳米科技有限公司转让全套设备，资金用于补充公司生产流动资金的议案
公司2010年10月22日第五次董事会审议通过了此议案。具体议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于完善6万吨∕年离子膜烧碱装置节能改造采用设备租赁融资的议案
公司2010年9月21日第四次董事会审议通过了此议案。具体议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、关于收购控股子公司太原宝源化工有限公司部分股权将其变为分公司的议案
公司2010年10月22日第五次董事会审议通过了此议案。具体议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
公司2010年8月26日第五次董事会审议通过了此议案。具体议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供互保的议案
公司2010年10月22日第五次董事会审议通过了此议案。具体议案披露内容详见上海证券交易所指定网址及2010年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
表决情况：同意261,407,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
备查文件目录
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二0一0年十二月七日