证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2010-013

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定，确定公司第六届董事会第七次会议于2010年12月7日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

  1、同意授权公司实施转让江苏AB股份股权。

  AB股份有限公司是本公司投资参股企业，成立于2001年，注册资本5000万元人民币，公司持股比例20％。AB股份2008年、2009年度完成营业收入分别为3.69亿元、1.97亿元，实现利润分别为290万元、335万元，2008年底、2009年底账面净资产分别为8468万元、7190万元。为配合AB集团股份有限公司与AB股份有限公司实施的股权重组整合，同时进一步优化公司投资结构，确保公司的投资收益，同意授权公司实施转让AB股份股权，由AB股份的大股东AB集团股份有限公司回购公司持有的全部20%股权，根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的立信永华评报（2010）第088号AB股份公司资产评估报告，确定以2009年12月31日为资产评估基准日，以评估净资产价值（9255万元*20%）为基础，转让价格为1910万元人民币，支付方式分两期，2010年12月20日前支付910万元人民币，余款于2011年1月20日前付清。

  2、同意为下属子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资2.3亿元人民币提供连带责任保证。

  截止2010年10月末，苏州乐园总资产7.65亿元，股东权益2.66亿元，2010年1至10月份累计实现营业收入1.56亿元，实现净利润2786.85万元，公司目前持有控股子公司苏州乐园75%的股权。为了进一步提升乐园的经营效益，苏州乐园将进行新的项目开发建设，包括温泉开发、商业地产以及开放式公园改造经营，对资金的需求大大增加，为了进一步拓宽融资渠道，苏州乐园发展有限公司与远东国际租赁有限公司合作进行游乐设备及构筑物售后回租融资租赁，用于售后回租融资租赁的设备及构筑物净值为237,955,286.16元，回租物品转让总价款为23000万元，租赁期限为60个月，月租息率为4.9667％。。

  特此公告

  苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

  2010年12月7日