四届三十九次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2010-031
长江投资实业股份有限公司
四届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资实业股份有限公司四届三十九次董事会议于2010年12月6日(星期一)以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到6名，经审议一致通过了以下议案：
1、《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；
同意票：6票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）为扩大业务，与好享购物有限公司（以下简称“好享购”）签订了《省内物流配送项目合同书》，为保证在履约过程中陆交中心能按约定结算代收货款，本公司将为陆交中心承担连带保证责任。本次业务最大担保金额为1000万元人民币，担保的保证期限自2011年1月1日至2011年12月31日止。（详见《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供担保物流配送业务担保的公告》）
2、《关于为上海长发国际货运有限公司提供银行借款担保的议案》；
同意票：6票，反对票：0 票，弃权票：0 票
同意下属子公司上海长发国际货运有限公司为满足公司流动资金周转向交通银行股份有限公司上海市分行贷款1000万元，本公司作为其控股股东将为其提供担保，担保期限为1年。（详见《关于为上海长发国际货运有限公司提供银行借款担保的公告》）
本公司对外（包括控股子公司）担保额，已达到或超过最近一期经审计净资产的50%，根据公司章程，本公司及本公司的对外的任何担保需提交股东大会审议通过，因此本公司上述2项担保议案将提交公司股东会审议。
3、《关于公司受让上海长发物流有限公司52%的股权的议案》。
同意票：6票，反对票：0 票，弃权票：0 票
同意上海长发国际货运有限公司转让其控股子公司上海长发物流有限公司52%的股权，该项股权转让将在上海联合产权交易所采取公开转让的方式进行，该公司经审计的评估价为-4937.77万元（评估基准日为2010年8月31日）。该公司其相对应的52%的股权价值为-2567.64万元，本公司将以1元的价格受让该项股权。受让后，本公司将直接控股该公司。（具体内容详见《关于公司受让上海长发物流有限公司52%的股权的公告》）
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年12月8日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2010-032
关于为上海陆上货运交易中心
有限公司提供物流配送
业务担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
● 被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称
“陆交中心”）
● 本次不存在反担保
● 截至目前为止，本公司发生的对外担保累计为3.29亿元人民币，本公司对外（包括控股子公司）担保总额，已达到或超过最近一期经审计净资产的50%，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司四届三十九次董事会议于2010年12月6日(星期一)以通讯方式召开，会议应到董事6名，出席董事6名。会议审议通过了《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。
上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）系本公司控股子公司，该公司作为好享购物有限公司（以下简称“好享购”）的物流配送商之一，双方将签定《省内物流配送项目合同书》及相关地区配送协议的附件，好享购将委托陆交中心在江苏省内进行运输、配送、退换货、代收货款等物流配送业务。为保证在履约过程中陆交中心能按约定结算代收货款，本公司将为其承担连带保证责任。本次业务最大担保金额为1000万元人民币，担保的保证期限自2011年1月1日至2011年12月31日止。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司
注册住所：上海市普陀区真南路1989号甲
法定代表人：王建国
注册资本：人民币23,675万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310107000447655
经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日
经营范围： 普通货运，陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作、商务咨询（除经纪）。
公司沿革:陆交中心公司成立于2005年，注册资本为6100万元，由本公司和上海西北物流园区集团有限公司以现金出资成立，其中本公司占95%的股份，上海西北物流园区集团有限公司占5%的股份。2009年长江投资非公开发行股票募集资金17575万元，单方对陆交中心公司进行增资，将陆交中心公司注册资本从6,100万元增至23675万元，本公司占98.71%的股份。
截至2010年9月30日，该公司的资产总额为32，579.37万元，负债总额10，038.93万元，净资产为22，540.44万元，营业收入为4，375.96万元，营业利润为-681.80万元，净利润为-684.56万元（未经审计）。
三、董事会意见：
公司董事会考虑到其目前的发展情况，为保证被担保方经营业务的正常运行，同意公司为下属控股子公司陆交中心提供相应的担保，但希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前，本公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为3.29亿元人民币，不存在逾期担保的现象。公司将根据今后债务发生及清偿的实际情况作进一步的决策和公告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年12月8日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2010-033
关于为上海长发国际货运有限
公司提供银行借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”）
● 本次担保数量：本次担保金额为1000万元人民币。
● 本次不存在反担保
● 截至目前为止，本公司发生的对外担保额累计为3.29亿元人民币，本公司对外（包括控股子公司）担保总额，已达到或超过最近一期经审计净资产的50%，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司四届三十九次董事会议于2010年12月6日(星期一)以通讯方式召开，会议应到董事6名，出席董事6名。会议审议通过了《关于为上海长发国际货运有限公司提供银行借款担保的议案》。同意公司控股子公司长发国际货运公司为满足公司流动资金周转向交通银行股份有限公司上海市分行贷款1000万元，本公司作为该公司的控股方将为其进行借款担保，担保期限为1年。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海长发国际货运有限公司
注册住所：上海市浦东世纪大道1500号901C室
法定代表人：王建国
注册资本：人民币3000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310115000356757
经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包
括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务。
长发国际货运公司系本公司控股子公司，公司持有其96.67%的股权，截至2009年9月30日，该公司的资产总额为11,279.83万元，负债总额6,983.57万元，净资产为4,296.26万元，营业收入为27,101.32万元，营业利润为124.80万元，净利润为102.42万元（未经审计）。
三、董事会意见：
公司董事会认为：考虑到被担保方长发国际货运公司资信状况优良，经营正常，偿债能力较强，未发生任何担保未履行或违约情况。同意公司为长发国际货运公司提供相应的担保，希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前，本公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为3.29亿元人民币，不存在逾期担保的现象。公司将根据今后债务发生及清偿的实际情况作进一步的决策和公告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年12月8日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2010-034
关于公司受让上海长发物流有限公司52%的股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司将在上海联合产权交易所采取公开转让的方式转让其控股子公司上海长发物流有限公司52%的股权。
●本公司将以1元的价格受让该项股权。
●此次股权转让进一步理顺公司长期投资股权结构，减少管理层级。
一、交易概述
经公司四届三十九次董事会审议，出席的6名董事全体审议通过《关于公司受让上海长发物流有限公司52%的股权的议案》。
2010年10月25日，经公司四届三十八次董事会审议通过：本公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司受让上海长发国际货运有限公司拥有的上海长发物流有限公司52%的股权。
为了便于该项股权在规定时间内及时转让，达到上级公司关于进一步理顺公司长期投资股权结构及减少管理层级的要求，本公司经四届三十九此董事会审议通过，决定将上述议案修改为：同意上海长发国际货运有限公司在上海联合产权交易所采取公开挂牌的方式转让上海长发物流有限公司52%的股权，该公司经审计的评估价为-4937.77万元（评估基准日为2010年8月31日），其相对应的52%的股权价值为-2567.64万元，同意本公司将以1元的价格受让该项股权，受让后，本公司将直接控股该公司。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：上海长发国际货运有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1500号901C室
法定代表人：王建国
注册资本： 3000万元人民币
经营范围：承办海运、空运进出口货运的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务，在上海海关的关区内从事报关业务（有效期至2009年9月24日）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
该公司成立于1996年8月，本公司现持有其96.67%的股权，长江经济联合发展（集团）股份有限公司持有其3.33%股权。
截至2009年9月30日，该公司的资产总额为11,279.83万元，负债总额6,983.57万元，净资产为4,296.26万元，营业收入为27,101.32万元，营业利润为124.80万元，净利润为102.42万元（未经审计）。
2、公司名称：上海长发物流有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市长宁区虹桥路2545弄57号
法定代表人：奚政
注册资本：1000万元人民币
主营业务：道路货物运输（普通货物，快递（除邮政信函），货运代理，海上、公路国际货物运输代理，民用航空运输销售代理。）
该公司成立于2005年3月，上海长发国际货运有限公司持有其28%的股权，长江联合资产经营有限公司持有24%股权。其他三位自然人共持有48%的股权。2006年11月，上海长发国际货运有限公司受让了长江联合资产经营有限公司持有24%股权后，其拥有上海长发物流有限公司52%的股权。
截至2010年9月30日，该公司的资产总额为2,321.65万元，负债总额7,296.15万元，净资产为-4,974.50万元，营业收入为817.69万元，营业利润为-370.94万元，净利润为-361.40万元（未经审计）。
本次股权受让的价格根据上海东洲资产评估有限公司（评估报告书编号：沪东洲资评报字（2010）第651号）经审计的净资产值确定，该公司经审计的评估价为-4937.77万元（评估基准日为2010年8月31日）。该公司其相对应的52%的股权价值为-2567.64万元，本公司将以1元的价格受让该项股权。受让后，本公司将直接控股该公司。股权转让事项的具体进展情况将作进一步公告。
三、股权受让的目的和对公司的影响
此次股权受让有助于进一步理顺公司长期投资股权结构，减少管理层级。受让后，本公司将直接控股上海长发物流有限公司。
四、备查文件目录
长江投资公司四届三十九次董事会决议；
上海长发物流有限公司资产评估报告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年12月8日