证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2010—015

  柳州两面针股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2010年12月7日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。

  截至2010年12月6日，公司仍持有中信证券9552.75万股。自1999年投资中信证券股权以来，两面针获得了丰厚的回报。为锁定盈利，合理规避市场、股价向下波动及调整的风险，集中资金和精力发展主业，现公司董事会决定授权公司管理层在2010年剩余时间里，以不低于13元/股的价格在证券市场出售及处置不超过800万股中信证券股票。

  同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  董事会

  2010年12月7日