证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-036号

  中储发展股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月8日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  出席公司2010年第二次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有5人，共代表股份386，266，320股，占公司总股份840，102，782股的45.98%，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

  会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘用2010年度财务审计机构的议案》

  决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年。

  该议案的表决结果为：赞成票386，266，320股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

  在原经营范围的基础上增加“大型物件运输（三类）”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

  该议案的表决结果为：赞成票386，266，320股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2010年12月8日