股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2010-035

  转债代码：110078 转债简称：澄星转债

  江苏澄星磷化工股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第二十一次会议于2010年12月8日在公司会议室召开。公司于 2010年11月28日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于撤回非公开发行股票申请材料的议案》：

  鉴于公司目前情况已与2010年1月公司申报非公开发行股票的情况发生较大变化,作为公司募集资金投资项目之一的江阴本部6.5万吨/年磷酸钙盐技改工程目前已使用自有资金实施完毕, 已无必要使用募集资金实施该项目。经综合考虑和审慎分析，本公司董事会决定撤回本次非公开发行股票的相关申请材料。并在适当的时候择机再行申请。

  特此公告。

  江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

  二○一○年十二月九日