股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2010-031

  天地源股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天地源股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年12月7日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  关于转让中金数据系统有限公司500万股权的议案。

  根据公司战略发展需要，为进一步做强做大房地产开发主业，同意公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“曲江公司”）向中金盛世投资有限公司（以下简称“中金盛世”）转让所持有的中金数据系统有限公司（以下简称“中金公司”）500万股权，转让价格为1787.50万元。

  中金公司是一家以专业化咨询服务团队和系统服务产品为核心，提供数据中心的IT外包服务和业务处理外包服务的专业性公司，成立于2005年4月，注册资本3亿元，其中曲江公司持有500万股权，持股比例为1.67%，本次股权转让完成后，曲江公司不再持有中金公司股权。

  本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

  特此公告

  天地源股份有限公司董事会

  二○一○年十二月九日