证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2010-050

  中国国际航空股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2010年11月分别完成非公开发行A股和定向增发H股（以下简称“本次发行”），详见本公司于2010年11月25日发布的相关公告。经本公司2010年第一次临时股东大会批准，本公司董事长根据2010年第一次临时股东大会的相关授权及本次发行的发行结果，同意对公司章程作出如下修改：

  一、 原公司章程第二十条第六款为：

  “公司现时的股本结构为：普通股12,251,362,273股，其中A股股东持有7,845,678,909股，占公司已发行普通股总数的64.04%；H股股东持有4,405,683,364股，占公司已发行普通股总数的35.96%。”

  现增加一款作为第六款，对原第六款（顺延为第七款）作如下修订：

  “前述定向增发H股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于2010年非公开发行A股483,592,400股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发境外上市外资股（H股）157,000,000股。

  公司现时的股本结构为：普通股12,891,954,673股，其中A股股东持有8,329,271,309股，占公司已发行普通股总数的64.61%；H股股东持有4,562,683,364股，占公司已发行普通股总数的35.39%。”

  二、 原公司章程第二十三条为：

  “公司的注册资本为人民币12,251,362,273元。”

  现作如下修订：

  “公司的注册资本为人民币12,891,954,673元。”

  公司章程的前述修改尚待有关主管部门批准后方可生效。

  特此公告。

  承董事会命

  黄斌

  董事会秘书

  中国北京， 二零一零年十二月八日