证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-022

  航天通信控股集团股份有限公司

  第五届第二十六次董事会议决议

  暨对沈阳航天新星机电有限公司增资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事10名，共发出表决票10张，至本次董事会通讯表决截止期2010年12月8日，共收回表决票10 张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：关于增资沈阳航天新星机电有限公司的议案。有关事项公告如下：

  一、增资概述

  为使公司下属全资子公司沈阳航天新星机电有限公司（以下简称 “沈阳新星”）更好地开拓核电配套水处理设备业务，保证研发和技改投入，使其走上良性发展之路，公司拟以自有资金2800万元对其进行增资。

  本次增资不构成关联交易，本次增资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

  二、沈阳新星基本情况

  沈阳新星注册资金为6800万元，公司持股比例为100%，法人代表：郭兆海，注册地：沈阳市黄姑区阳山路1号，经营范围：机械电子设备、航天配套产品等。

  截止2010 年9 月30 日，该公司总资产为26189.59万元，净资产为4087.26万元；2010年1-9月实现主营业务收入14,906.53万元，净利润-150.42万元（未经审计）。

  此次增资完成后，沈阳新星注册资金将增加到9600万元，本公司仍持有其100%股权。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  2009年以来，沈阳新星进入核电配套水处理设备行业，先后投入资金用于技改及有关产品研发生产的初期投入，资产负债率水平较高。为保证沈阳新星能顺利开拓该业务，同时继续承揽军品任务，走向良性发展之路，故对其进行增资。

  本次增资将促进该公司的发展，增强其持续发展能力，提升其竞争力，从而带动公司整体的盈利能力。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年十二月八日