证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2010-65

  新湖中宝股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于2010年12月3日以书面传真方式发出通知，会议于2010年12月7日以通讯方式召开。会议应签字董事九名，实签字董事九名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资新湖期货有限公司的议案》

董事会同意本公司全资子公司杭州兴和投资发展有限公司对控股子公司新湖期货有限公司（以下简称“新湖期货”）增资2亿元，本次增资价格为4元/股。新湖期货其他股东承诺放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，新湖期货的注册资本金将由1.75亿元增加至2.25亿元，本公司及控股子公司将合计持有新湖期货91.67%的股权。

具体变动前后股权结构如下：

新湖期货股本结构	变动前（万元）	百分比	变动数	变动后（万元）	百分比
新湖中宝股份有限公司	4625	26.43	0	4625	20.56
杭州兴和投资发展有限公司	6050	34.57	5000	11050	49.11
上海众孚实业有限公司	4950	28.29	0	4950	22.00
宁波昌达贸易有限公司	1675	9.57	0	1675	7.44
深圳市月升华投资有限公司	200	1.14	0	200	0.89
合计：	17500	100	5000	22500	100

本次增资尚需取得中国证监会相关部门的核准。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二O一0年十二月九日