证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2010-036

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2010年12月9日上午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第八次会议。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。

  公司董事认真审议并一致通过《关于转让江苏恒瑞人才服务有限公司股权议案》。

  本公司拥有人才服务公司90%的股权，江苏新晨医药有限公司（下称新晨公司，本公司的控股子公司）拥有人才服务公司10%的股权，现将本公司以及新晨公司持有的股权全部转让给连云港康美置业有限公司（下称康美公司），股权转让款分别为5580万元和620万元。

  本次股权转让完成后，本公司及新晨公司均不再持有人才服务公司的任何股权，人才服务公司也不再继续使用“恒瑞”字号。

  本次交易不属于关联交易。

  江苏恒瑞人才服务有限公司，注册资本为3600万元，主要经营范围为：许可经营项目为无。一般经营项目为人才信息咨询服务，国内劳务派遣，企业管理策划与推广。截止到2010年12月8日，该公司总资产为6033.91万元，净资产3553.91万元。

  人才服务公司成立于2010年3月29日，当时名称为连云港恒瑞置业有限公司，2010年6月以6000万元（含办理土地证的相关费用）的价格取得连云港市开发区临港产业区299亩土地，2010年8月5日更名为江苏恒瑞人才服务有限公司（变更公告见2010年8月6日出版的《中国证券报》和《上海证券报》）。该公司迄今为止，除了购买上述土地以外，没有从事其它经营活动。

  连云港康美置业有限公司，注册资本2000万，成立于2010年9月9日，经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；一般经营项目：物业管理服务。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2010年12月9日