证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-025

  江苏舜天股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2010年11月12日《张家港日报》刊载的《联合拍卖公告》，张家港市人民法院（2010）张法拍委字第404号拍卖标的“张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司位于张家港保税区北区的房地产、机器设备（液体化工品储罐）、构筑物及附属设施（仓储用地22,997.3平方米，无证房产约514.7平方米）”将于2010年12月10日下午2时在长安中路388号张家港华芳金陵国际酒店四楼会议室进行公开拍卖。

  上述房地产、机器设备、构筑物及附属设施经苏州方正资产评估有限公司“方正评报字（2010）第23号”《报告书》、苏州市中安房地产评估有限公司“苏中安Z评字（2010）001号《房地产估价报告》评估确认，评估值合计为70,554,580.07元，该评估价值类型为清算价值，清算价值是指在评估对象于评估基准日处于被迫出售、快速变现等非正常市场条件下的价值估计数额。

  苏州方正资产评估有限公司“方正评报字（2010）第23号”《报告书》、苏州市中安房地产评估有限公司“苏中安Z评字（2010）001号”《房地产估价报告》详见附件。

  根据上述《联合拍卖公告》，本公司第六届董事会召开第二十次会议，会议审议公司参与上述张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司资产拍卖事项，会议具体情况如下：

  本公司董事会于2010年11月30日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于2010年12月9日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

  在充分考虑上述被拍卖资产的评估价值和经营价值的基础上，公司决议参与竞买张家港市人民法院（2010）张法拍委字第404号拍卖标的，上述拍卖标的包括张家港保税区兵吉燕化工仓储有限公司位于张家港保税区北区的机器设备110台（套），其中含液体化工品储罐19个；构筑物及附属设施20项；无证建筑物5项514.47m2、有证土地使用权1项22,997.30m2。

  公司董事会授权董事、副总经理金国钧先生根据拍卖现场的实际情况在董事会授权范围内决定竞拍事项。

  公司董事会将根据2010年12月10日拍卖实际成交情况，进一步发布相关临时公告。

  附件：

  （1）苏州方正资产评估有限公司“方正评报字（2010）第23号”《报告书》；

  （2）苏州市中安房地产评估有限公司“苏中安Z评字（2010）001号”《房地产估价报告》。

  以上事项，特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一零年十二月十日