证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2010-032

  鲁商置业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  鲁商置业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年12月9日在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了股东大会，符合《公司法》及公司章程的规定。

  本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，出席本次股东大会的股东及股东代表8人，代表股份691751103股，占公司总股本的69.11%。

  二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、批准《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买哈尔滨市一宗国有土地使用权的议案》，确认公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞得哈尔滨市编号为NO.2010HTZ01-08的八宗国有建设用地使用权，土地总面积约 84.6万平方米，土地总体成交价款为4,567,467,000元，并授权相关公司办理与本次竞买有关的事宜，包括但不限于签署本次竞得项目运行过程中的有关重大合同和重要文件。具体表决情况如下：

  同意691751103股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

  二、批准《关于公司向关联方借款的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过25亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率不超过银行同期利率，对于上述额度内的借款事项授权相关公司具体办理，包括但不限于签署与借款事项有关的重大合同和重要文件。

  与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的600794900股回避表决，非关联股东表决情况如下：

  同意90956203股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

  三、批准《关于修订〈公司关联交易决策程序〉的议案》，具体表决情况如下：

  同意691751103股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

  四、批准《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，具体表决情况如下：

  同意691751103股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

  五、批准《关于建立〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》，具体表决情况如下：

  同意691751103股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  公司聘请山东舜翔律师事务所齐姣、宋蕊律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司2010年度第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2010年度第二次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2010年12月9日