2010年第一次临时股东大会决议公 告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2010-035
陕西航天动力高科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况；
本次会议由公司董事会召集，会议通知于2010年10月28日以公告形式刊登于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议通知发出后，公司三届二十五次董事会审议通过了《关于变更部分配股募集资金投向的议案》，持有公司3%以上股权的股东西安航天科技工业公司向董事会提交了《关于增加陕西航天动力高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函》；经公司董事会审核，同意将《关于变更部分配股募集资金投向的议案》列入公司2010年12月9日召开的2010年第一次临时股东大会予以审议，并于2010年11月26日在上海证券报及上海证券交易所网站就增加临时股东大会议案刊登了《董事会公告》。
二、会议召开和出席情况
陕西航天动力高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2010年12月9日上午在西安高新产业开发区锦业路78号公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2010年10月28日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2010年11月26日在上海证券报及上海证券交易所网站就增加临时股东大会议案刊登了《董事会公告》。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份 125,346,168股，占公司股份总数的52.30%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过如下决议：
1、选举王新敏、索小强、董建华、郭新峰、左洪书、冯根福、种宝仓和李敏先生为公司第四届董事会董事，其中冯根福、种宝仓和李敏为独立董事；根据公司章程规定，公司董事会由9人组成，目前缺额1名董事。
王新敏先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
索小强先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
董建华先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
郭新峰先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
左洪书先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
冯根福先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
种宝仓先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
李 敏先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
2、选举尹宝宜、李俊宽、王华、郑关昌先生为股东监事，与职工监事任随安、石磊、张雪峰先生共同组成公司第四届监事会；
尹宝宜先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
李俊宽先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
王 华先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
郑关昌先生 同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，
3、通过《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。
同意票125,346,168股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；
2、股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月九日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2010-036
陕西航天动力高科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年12月9日在公司三楼会议室召开，会议通知于公司2010年第一次临时股东大会结束后现场发出。会议由王新敏先生主持，应到董事8人，实到董事8人。监事会成员列席会议。会议以全票通过形成如下决议：
一、选举王新敏先生为公司董事长。
二、聘任索小强先生为公司总经理。
三、聘任崔积堂先生为公司董事会秘书；聘任孟涛先生为证券事务代表。
四、聘任赵卫忠、王宏卫、程海泉先生为公司副总经理，聘任吴海明先生为财务总监。
五、通过委任董事会专门委员会成员的议案。
1、战略委员会： 主任 王新敏
成员 索小强 冯根福 董建华 郭新峰
2、审计委员会 ：主任 种宝仓
成员 左洪书 李敏
3、提名委员会： 主任 李敏
成员 王新敏 冯根福
4、薪酬考核委员会： 主任 冯根福
成员 王新敏 种宝仓
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月九日
附件一：高级管理人员简历
1、索小强，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1981年11月至1984年9月在西安航天发动机厂3车间工作，1984年9月至1987年7月在陕西广播电视大学机械制造工艺及设备专业学习，1987年7月任西安航天发动机厂教育处干事，1989年9月至1991年7月在西北工业大学函授学院机械制造工程专业学习，1994年2月任西安航天发动机厂人教处副处长，1997年12月任该厂张家港九州航天工业有限公司总经理，2000年8月任西安航天发动机厂副厂长，2003年6月任陕西航天动力高科技股份有限公司董事，2004年4月任西安航天科技工业公司民品部部长，2004年5月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理。
2、吴海明，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1982年8月至1996年3月，在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999年5月任西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000年4月至2003年6月任陕西航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003年7月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。
3、赵卫忠，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。1984年7月至1988年7月在甘肃工业大学学习；1988年7月至1997年12月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997年12月至1999年12月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999年12月至2003年6月在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。
4、王宏卫，男，1971年9月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。1990年9月至1994年7月在西北轻工业学院学习；1994年7月至1996年1月在陕西红光机械厂18车间工作，任技术员；1996年1月至1999年5月分别在陕西红光机械厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999年5月至1999年12月在陕西红光机械厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999年12月至2003年6月在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。
5、程海泉，男，1961年1月出生，汉族，中共党员，大学专科学历，高级工程师。1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员。其中：1985年9月至1988年7月在西南职工大学学习；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副总经理、总工程师；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份公司工作，先后任天庆智能表分公司经理、副总设计师、特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。2007年3月至今任公司副总经理。
6、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1981年9月至1985年7月在宝鸡文理学院中文系学习；1985年7月至1994年5月在 航天067基地红光技工学校工作，先后任教师、学校办公室副主任；1994年5月 至1999年12月在西安航天科技工业公司办公室工作，先后任秘书、办公室副主 任、秘书处副处长、处长；1999年12月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。
附件二：证券事务代表简历
孟涛，男，1971年2月出生，汉族，法学学士，经济学硕士。1988年9月至1992年7月在对外经济贸易大学国际经济法系学习；1992年8月至1998年4月在西安纺织品进出口公司任外销员；1998年5月至2001年2月在国泰君安证券西安东关营业部担任证券投资咨询分析师；2001年3月至2003年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司财务证券部副经理；2003年3月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2010-037
陕西航天动力高科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2010年12月9日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，会议应到监事7人，实到7人（经公司职工民主选举产生的三名职工代表监事——任随安、石磊、张雪峰先生简历详见附件），会议由召集人尹宝宜先生主持。会议以全票通过选举尹宝宜先生为公司第四届监事会主席。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2010年12月9日
附件：公司四届监事会职工监事简历
1、任随安，男，汉族，中共党员，1963年11月出生，大学专科学历，会计师。1982年8月参加工作。1982年8月至1994年7月先后在陕西动力机械设计研究所财务科、筹建科、财经处工作；1994年7月至1994年12月在西安英诺资讯磁卡有限公司任财务部经理；1994年12月至1997年9月在陕西动力机械设计研究所财经处工作；1997年9月至1999年12月在西安华宇特种泵有限责任公司任财务部经理；1999年12月至今先后任陕西航天动力高科技股份有限公司人力资源部副经理、经理、副总经济师兼华宇特种泵分公司经理、副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席，2003年6月至今任航天动力公司监事。
2、石磊，男，汉族，中共党员，1969年2月出生，大学专科学历，助理工程师。1988年8月参加工作。1988年8月至1999年12月先后任航天科技集团公司十六所7171厂一车间工人、十一车间工人、副主任；1999年12月至今先后任任陕西航天动力高科技股份公司生产部副经理、经理、市场营销部经理、总经理业务助理兼生产部经理、总经理业务助理兼特种泵事业部总经理、总经理业务助理兼营销管理部经理、总经济师兼项目推广中心主任、代管营销管理部北京办事处，2007年3月至今任航天动力公司监事。
3、张雪峰，男，汉族，中共党员，1958年6月出生，高中学历，高级工。1975年4月参加工作。1975年4月至1980年5月在陕西省凤县唐藏乡插队；1980年5月至1999年12月先后任陕西苍松机械厂三车间铣工、车间主任助理；1999年12月至今先后任陕西航天动力高科技股份有限公司机电设备分厂制造车间主任助理、主任，2003年6月至今任航天动力公司监事。