股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2010-048

  江苏弘业股份有限公司2010年

  第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的通知及召开情况

  （一）会议通知时间

  本次股东大会的会议通知于2010年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2010年12月9日上午9:30

  （四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

  （五）主持人：张发松先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  与会股东及股东代表共8 名，代表股份数为 59,528,183 股，占公司总股本的 24.12 %。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、陈学联律师见证了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  《增补公司第六届董事会董事》

  本议案采用累积投票制。会议以59,528,183股同意，占出席会议有表决权股份的 100 %；0股反对，0股弃权审议通过本议案，李结祥先生当选为第六届董事会董事。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、陈学联律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的公司2010年第四次临时股东大会会议记录及决议；

  （二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2010年12月10日

  证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2010-049

  江苏弘业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏弘业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2010年12月6日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2010年12月9日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事李结祥先生、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、选举李结祥先生为公司第六届董事会董事长

  根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会选举李结祥先生为公司第六届董事会董事长。

  会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案》

  由于公司第六届董事会成员发生变动，故董事会专门委员会相关组成人员亦随之调整，具体如下：

  1、董事会战略与投资决策委员会

  根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，董事会增选李结祥先生为公司战略与投资决策委员会委员，选举李结祥先生为委员会召集人。

  调整后的战略与投资决策委员会组成为：李结祥先生、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、李心丹先生、冯巧根先生，其中李结祥先生为该委员会召集人。

  2、董事会提名委员会

  根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会增选周勇先生为提名委员会委员。

  调整后的提名委员会组成为：周勇先生、李心丹先生、冯巧根先生，其中李心丹先生为该委员会召集人。

  3、董事会薪酬与考核委员会

  根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会增选李结祥先生为薪酬与考核委员会委员。

  调整后的薪酬与考核委员会组成为：李结祥先生、李心丹先生、冯巧根先生，其中李心丹先生为该委员会召集人。

  会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司董事会

  2010年12月10日