股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2010-18号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年12月9以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决的董事8名，8名董事一致同意通过）。

  同意聘任张雪球先生为公司董事会秘书，马洪伟先生为公司证券事务代表，任期自2010年12月10日起至2012年7月8日止。

  因为工作变动，姚朴先生不再担任公司董事会秘书职务。

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年十二月十日

  附件1：

  张雪球先生简历

  1966年1月出生，硕士研究生，经济师。1989年7月至1992年9月任株洲内燃机配件厂劳资科职员；1992年9月至1995年7月在暨南大学工商管理专业学习（研究生，经济学硕士）；1995年7月起在广州发展集团有限公司工作，历任管理部职员、副科长、科长、经理助理、副总经理、总经理；2009年5月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁、董事会秘书。

  马洪伟先生简历

  1967年10月出生，博士研究生、博士，高级经济师。1989年8月至1991年8月任广东省潮州电力工业局干部；1991年9月至1994年3月在华南理工大学工商管理学院工商管理专业学习；1994年3月至1997年1月任广州电力发展股份有限公司投资部主办、证券部负责人；1997年1月至1997年7月任广州发展集团公司管理部证券科副科长、证券部副科长；1997年7月至2008年7月在广州发展实业控股集团股份有限公司工作，历任证券部副科长、总经理助理、行政办公室副主任、战略管理部副总经理、新能源业务副总经理、电力业务副总裁、新能源业务总经理、外派发展卡万塔公司总经理；2008年7月至2010年11月任广州发展新能源有限公司总经理。现任广州发展实业控股集团股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表。

  附件2：

  关于广州发展实业控股集团股份有限公司

  第五届董事会聘任高级管理人员的

  独立董事意见

  根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，现就公司第五届董事会聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：

  一、程序合规性

  公司按规定提前发出通知，于2010年12月9日以通讯表决方式召开董事会会议，并将相关会议议案同时呈全体监事审阅。全体董事认真审议了相关议案，并参与表决。我们认为董事会在通知、召集、召开董事会会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  二、相关人员的任职资格评价

  经公司董事长杨丹地先生提名，公司第五届董事会第二十次会议审议，聘任张雪球先生为公司董事会秘书。我们认为，张雪球先生拥有丰富的专业知识和相关专业工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备担任上市公司相应职务的资格和能力。

  独立董事：刘锦湘、陈琦伟、魏明海

  二Ｏ一Ｏ年十二月九日