证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2010-033

  安琪酵母股份有限公司

  关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开的时间：2010年12月29日（星期三）

●会议召开的地点：湖北省宜昌市国际大酒店

●会议方式：现场投票及网络投票方式召开

鉴于安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司）拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），本公司董事会决定以现场投票及网络投票方式召开公司2010年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2010年12月29日（星期三）上午9：30

网络投票具体时间：2010年12月29日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00（当天交易时间）

（二）股权登记日：2010年12月21日（星期二）

（三）会议地点：湖北省宜昌市国际大酒店会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

（五）会议召集人：安琪酵母股份有限公司董事会

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

（七）会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于2010年度非公开发行股票方案的议案》；

2.1《发行股票的种类和面值》

2.2《发行方式及时间》

2.3《发行数量及募集资金规模》

2.4《发行对象及认购方式》

2.5《定价基准日、发行价格》

2.6《限售期安排》

2.7《上市地点》

2.8《募集资金投向》

2.9《本次发行前公司滚存利润的分配方案》

2.10《本次发行决议的有效期》

3、审议《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

4、审议《关于变更埃及年产15000吨高活性干酵母项目有关事项的议案》；

5、审议《关于2010 年度非公开发行股票预案的议案》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

8、审议《修改<公司募集资金管理办法>的议案》

（八）出席会议对象

1、截止2010年12月21日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份，或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（九）现场会议登记办法

1、登记时间：2010年12月28日8：30--17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号（原中南路24号）安琪酵母股份有限公司证券部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号（原中南路24号）安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6、联系人：周帮俊 高路

7、联系电话： 0717-6369865 传真：0717-6369865

（十）网络投票方式：

1、 投票流程

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738298	安琪投票	17个	A股

（2）表决议案

公司简称	议案 序号	议案内容	对应的申报价格
酵 母	总议案	表示对以下议案一至议案八统一表决	99.00
	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
	2	《关于2010年度非公开发行股票方案的议案》	2.00
	2.1	《发行股票的种类和面值》	2.01

	2.2	《发行方式及时间》	2.02
酵 母
2.3	《发行数量及募集资金规模》	2.03
2.4	《发行对象及认购方式》	2.04
2.5	《定价基准日、发行价格》	2.05
2.6	《限售期安排》	2.06
2.7	《上市地点》	2.07
2.8	《募集资金投向》	2.08
2.9	《本次发行前公司滚存利润的分配方案》	2.09
2.10	《本次发行决议的有效期》	2.10
3	《关于2010年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	3.00
4	《关于变更埃及年产15000吨高活性干酵母项目有关事项的议案》	4.00
5	《关于2010年度非公开发行股票预案的议案》	5.00
6	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	7.00
8	《修改<公司募集资金管理办法>的议案》	8.00

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入

2、投票举例

（1）股权登记日持有“安琪酵母”A 股的投资者如进行网络投票，应在“申报价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

（2）本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。例如，投资者对安琪酵母的总议案（包括议案一至议案八）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	99.00元	1股

（3）对于议案二有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案2.1，2.02 元代表议案二中的子议案2.2，以此类推。例如，投资者对安琪酵母的议案二中的子议案2.1 投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	2.01元	1股

（4）如某投资者对安琪酵母的第三个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	3.00元	2股

（5）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、投票注意事项

（1）投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程安公司当日发布的通知进行。

（十一）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

会议说明：

1、本次临时股东大会审议事项已经过公司第五届董事会第九次会议审议通过。有关董事会决议见上海证券交易所网站（ 网址：http://www.sse.com.cn）。

2、由于本次临时股东大会审议的第一至第七项议案都与公司向特定对象非公开发行股票事项相关，根据《公司法》的规定，本次会议就上述议案作出决议，须经参加会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次临时股东大会的会议资料将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

               2010年12月10日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票

4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：     

注：授权委托书复印、剪报均有效。