第四届董事会第十次会议决议公告
暨召开2010年第四次
临时股东大会的通知
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临2010-035
北京动力源科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
暨召开2010年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2010年12月3日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2010年12月10日上午9:00在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场的方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华亲自出席会议并表决，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
一、审议通过关于向中国光大银行北京亚运村支行申请综合授信的议案
公司向中国光大银行北京亚运村支行申请8000万元综合授信，授信期限为一年，其中2000万元贷款，由北京迪塞奇正科技有限公司提供担保。
二、审议通过关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案
公司向民生银行北京亚运村支行申请2亿元综合授信，授信期限为二年，以公司自有的位于丰台区科技园区星火路8号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，根据《公司章程》规定，此议案需经股东大会授权。
三、关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案
根据公司经营需要，提请股东大会授权董事会有权以公司自有的位于丰台区科技园区星火路8号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，期限二年。
四、审议通过关于公司合同能源管理项目贷款议案
公司利用合同能源管理项目分别向中国光大银行、北京银行、中国进出口银行申请项目贷款，期限为3-5年，2011年度申请授信总额3亿元。
五、审议通过关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案
公司为北京迪赛奇正科技有限公司向交通银行北京大兴支行申请1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
六、审议通过关于召开2010年第四次临时股东大会的通知的议案
1、会议时间及地点：2010年12月31日上午9:00，在北京市丰台科技园区星火路8号公司410会议室。
2、会议审议内容：
（1）审议关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案
（2）审议关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案
3、出席对象
（1）、截止到2010年12月24日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、公司聘请的律师。
5、会议登记
（1）、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
（2）、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
（3）、登记时间：2010年12月29日、30日上午9时至11时，下午3时至5时
（4）、其他事项：
会议时间：半天
与会者交通费、食宿费自理
联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100070
联系人：郭玉洁
联系电话：010-83681321
传真：010-63783054
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
该表决权具体指示如下：
1、 审议关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案
同意 □/不同意 □/弃权 □
2、审议关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案
同意 □/不同意 □/弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打“√”，其他方框内打“—”。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2010年12月10日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2010-036
北京动力源科技股份有限公司
为控股子公司流动资金贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币1000万元，截止2010年12月9日，公司为其担保累计金额为人民币为0万元。
● 本次是否有反担保：否
● 对外担保累计金额：7000万元
● 对外担保逾期的累计金额：0万元
一、担保情况概述
被担保人名称： 北京迪赛奇正科技有限公司
本次担保金额：人民币1000万元
截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为7000万元。
截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向交通银行北京大兴支行申请1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
注册地址：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室
法定代表人：张守才
注册资本：5123.99万元人民币
经营范围：电源模块的研发、生产和销售。
与本公司关系：本公司的控股子公司。
股权比例：本公司持股100%。
截至2010年10月31日，北京迪赛奇正科技有限公司资产总额17299.58万元，负债总额11324.38万元（其中短期借款3425万元，无一年内到期的长期负债），净资产5975.21 万元。2010年前10个月实现主营业务收入 12348.26万元，净利润69.23万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币 1000 万元
四、董事会意见
公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年12月9日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币7000万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的17.63%，公司的控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司为母公司北京动力源科技股份有限公司对外融资提供3500万元担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2010年12月10日