股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-40

四川西昌电力股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2010年12月8日至2010年12月10日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《关于向农行西昌市支行申请贷款及其资产抵押的议案》，具体内容如下：

2011年第一季度，公司在中国农业银行西昌市支行办理的11笔借款共计16500万元将到期，具体明细为：

农行西昌市支行贷款到期情况

贷款银行	贷款日	到期日	贷款金额 （万元）	抵押资产
西昌市农行	2003.9.27	2010.12.30	1100	拉青、铁马电站
西昌市农行	2004.10.27	2010.12.30	1400	拉青、铁马电站
西昌市农行	2005.3.25	2011.02.05	2000	牛二、本部、电冶
西昌市农行	2005.7.8	2011.02.10	600	牛三电站
西昌市农行	2005.1.12	2011.02.15	1500	拉青、铁马电站
西昌市农行	2005.8.20	2011.02.20	1400	牛二、本部、电冶
西昌市农行	2004.10.13	2011.02.25	1500	牛三电站
西昌市农行	2005.9.19	2011.03.10	2000	牛二、本部、电冶
西昌市农行	2005.9.23	2011.03.15	2000	牛二、本部、电冶
西昌市农行	2005.10.7	2011.03.20	2000	牛二、本部、电冶
西昌市农行	2006.3.18	2011.03.25	1000	拉青、铁马电站
小计			16500

为适应公司业务发展的需要，满足公司各项经营活动对资金的需求，上述借款到期后，同意公司向中国农业银行西昌市支行在16500万元额度内继续申请贷款。借款期限和借款利率授权公司经营管理层根据具体情况确定，其中借款利率不高于原贷款利率。同时授权公司经营管理层办理贷款等相关手续以及将经评估的部分资产（电站、土地及房屋建筑物等）用于向相关部门申请贷款抵押备案登记手续，抵押备案登记时间为五年及五年以内。

经与会董事表决，以15票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2010年12月10日