证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2010-035号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2010年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●本次会议没有否决和修改议案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山煤国际能源集团股份有限公司2010年度第四次临时股东大会于2010年12月10日上午10：00在太原市长风街世纪广场B座21层会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜建华先生主持。公司董事、监事及见证律师出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为569,462,515股，占公司2010年12月3日股权登记日总股本750,000,000股的75.93%。

会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以记名投票方式对相关会议议案进行投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司办公楼搬迁，办公地址发生变化，根据公司研究，决定对《公司章程》进行修订如下：

原章程：	修订为：
第五条 公司住所：山西省太原市府西街36号 。 邮政编码：030002。	第五条 公司住所：山西省太原市长风街115号。 邮政编码：030006。

表决结果： 有效票数569,462,515股，赞成票569,462,515股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

（二）审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》

因公司2009年度审计机构聘期已满，公司决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，为公司提供年度财务报表的审计服务，聘期一年。

表决结果： 有效票数569,462,515股，赞成票569,462,515股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、马双驰律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2010年度第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2010年12月10日